Coinbase'den Sonra Kraken Exchange Artık SEC'in Radarı Altında!

ABinance'in ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarına karşı gelmesinin ardından, ABD Hazinesi'nin dikkatini çeken başka bir borsa da aynı şeyi yaptı.

ABD Hazine Bakanlığı Dış Kontrol Ofisi, konuyla ilgili soruşturma başlattı deniz canavarı

deniz canavarı A**** Merkezi Exchange Takipçiler : 0 Profil görüntüle , bir kripto para borsası. New York Times'ın raporuna göre borsanın İran'a yönelik kuralları ve yaptırımları ihlal ettiği bildiriliyor. 

Kraken'in Yaptırımları İhlal Ettiğinden Şüpheleniliyor

Bir göre New York Times haberineKraken, İran'daki kullanıcıların dijital varlık alıp satmasına izin verdiği için soruşturma altında.

Bu sorun birkaç yıl öncesine dayanıyor. 1979'da ABD İran'a, ülke içinde mal ve hizmet ihracatını yasaklayan yaptırımlar uyguladı.

marco santori

marco santori başkan ve baş hukuk sorumlusu blockchain.com'da Marco Santori, daha önce Cooley LLP'de ortak olarak çalışmış bir avukattır. Santori, uzun süredir müşterisi ve tanınmış bir kripto para birimi cüzdan firması olan Blockchain.com'un başkanı ve baş hukuk sorumlusu olmak için Şubat 2018'de Cooley LLP'den ayrıldı. Santori, hukuk camiasında, ilk para tekliflerinin maliyetli yasal başvurular gerektirmeden kurallara uymasına olanak tanıyan yasal bir yapı olan Gelecek Tokenları için Basit Anlaşma'nın yaratıcısı olarak biliniyor.
 
Daha önce New York Eyaleti Finansal Hizmetler Bakanlığı'nın BitLicense duruşmalarında ticaret grubunu temsil ettikten sonra, 2013 yılında Bitcoin Vakfı'nın düzenleyici ilişkiler komitesinin başkanı oldu. Santori aynı zamanda Delaware'in blockchain stratejisinin geliştirilmesinde de etkili oldu.
 
Santori, 2019 yılında blockchain ve kripto para işletmelerinin değişen düzenleyici ortamı hakkında seslerini yükseltti. Mart ayında Santori, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu Kurumsal Finansman Bölümü başkanı William Hinman tarafından yapılan ve Ethereum'un mevcut durumunda olduğunu belirten bir açıklamaya değindi. mevcut düzenleyici çerçeveler kapsamında menkul kıymet olarak nitelendirilmeyecektir. Santori'ye göre Hinman'ın açıklamasının ağırlığını değerlendirirken dikkate alınması gereken temel faktör, bugünkü Ethereum ile ağın ilk lansmanı arasındaki farktır.
 
Santori, teklifleri analiz etmek için Twitter'da bir açıklama yaptı ve en zorlu düzenleyici alanlardan birinde yapılan bu değişikliklerin, kripto varlık ticareti düzenlemesi için doğru yönde atılmış bir adıma işaret ettiğini iddia etti. New York Eyaleti Finansal Hizmetler Departmanı, BitLicense'in mevcut para aktarım yasaları kapsamında ek kripto varlıkları için daha uyumlu hale getirilmesi amacıyla yeniden gözden geçirilmesi yönünde yeni teklifler duyurdu. GirişimciYatırımcıKripto ve Blockchain Uzmanı Takipçiler : 0 Profil görüntüle Kraken'in baş hukuk sorumlusu, konuyu bir e-posta yoluyla şu sözlerle ele aldı:

"Kraken, düzenleyicilerle yapılan spesifik görüşmeler hakkında yorum yapmıyor." ve şunu ekledi: “Kraken, yaptırım yasalarına uyumu yakından takip ediyor ve genel olarak olası sorunları bile düzenleyicilere rapor ediyor."

Mevcut sorun, Kasım 2019'un sonlarında, eski bir çalışan olan Nathan Peter Runyon'un, yaptırımlara rağmen borsayı yasa dışı ticaret yapmakla suçlamasıyla gün ışığına çıktı. Yetkililer konuyu ele aldı ve İran'daki işlemleri araştırmaya başladı. Borsanın Suriye ve Küba gibi diğer yaptırım uygulanan ülkelerde de kurallara fiilen meydan okuyarak faaliyet gösterdiğine inanılıyor. 

Geçtiğimiz yıl Kraken, yasa dışı borsa dışı dijital varlık ticareti teklifinde bulunmuş ve ajansa kaydolmamıştı. Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu şirkete 1.25 milyon ABD Doları para cezası verdi. 

Rusya'ya Karşı Kripto Yaptırımları

Rusya'ya yönelik kripto yaptırımları, ABD Hazine Bakanlığı gibi dijital para birimleri üzerindeki kontrolleri de içeriyor. Ajans, yaptırım uygulanan kuruluşlarla uğraşan kripto şirketlerini şöyle uyardı:

"Dijital para birimlerinin kullanılması da dahil olmak üzere, Rusya'ya yönelik yaptırımları aşan herkese karşı harekete geçilecek..

Artık geleneksel yöntemler uygulanmıyor. Kripto para birimi merkezi olmayan bir blockchain mekanizması aracılığıyla çalıştığından, merkezi kontrole sahip olmak zordur.