İddia edilen Tether (USDT) 'gölge bankacı' 2022 denemesi için ayarlandı

Eski bir NFL takımı sahibi ve Tether ve Bitfinex destanında yer aldığından şüphelenilen "gölge bankacı" Reggie Fowler, duruşması 2022'nin başlarında planlandığı için nihayet mahkemede gününü geçirecek.

Yeni açıklanan bilgilere göre Fowler, kripto firmalarına lisanssız finansal hizmetler sağlamanın yanı sıra Kolombiyalı uyuşturucu kartelleri için para aklamakla suçlanıyor.

Fowler'a karşı açılan davaya bir bakış

Ağustos ayında 4 mahkeme belgesiABD'nin New York Güney Bölgesi Bölge Hakimi Andrew Carter, jüri seçimi ve dava için duruşma tarihi olarak 14 Şubat 2022'yi belirledi. Ancak pandemiye bağlı kısıtlamalar nedeniyle tarih değişebilir.

Bitfinex'e karşı açılan davayla bağlantısı hakkında ve Tether, Fowler ve Crypto Capital firması iddia edilen Tayvan'ın firmayı atmasının ardından USDT ana şirketine bankacılık hizmetleri sağlamış olduğu belirtildi. 

Savcılar, Bitfinex müşterilerinin dünya çapındaki finans kurumlarındaki Crypto Capital ile ilgili çeşitli firmaların adını taşıyan hesaplara para yatırmalarının emredildiğini söylüyor. Bunun, Stablecoin ana şirketinin 850 milyon dolarlık zarara yol açtığına inanılıyordu.

Ancak, Bitfinex ve Tether'in davası sona erebildi —New York yetkilileri kripto şirketlerine 18.5 milyon dolar para cezası ödemelerini emretti ve aynı zamanda kendi yetki alanları dahilindeki faaliyetlerini de durdurmalarını emretti— Fowler'ın davası hâlâ açık. Daha önce, yetkililerin suçtan elde edilen gelir olduğunu iddia ettiği 371 milyon dolara kadar bir ceza ödemesine neden olabilecek bir suç itirafı pazarlığını reddetmişti.

ABD federal avukatı Audrey Strauss'a göre, "taraflar şu anda savunma müzakerelerinde bulunmuyor ve müzakerelerin yeniden başlatılmasını beklemiyorlar." Bu, Fowler aleyhindeki davanın yukarıda belirtilen tarihte görülmesinin beklendiği anlamına geliyor

Nisan 2019'da Fowler'ın fonlarının, kripto para borsalarına yönelik kara para aklama suçlamalarıyla ilgili iddianamesinin ardından Adalet Bakanlığı tarafından dondurulduğunu hatırlayın.

Gibi görmek ne? Güncellemeler için abone olun.