Ülkelere AML İzleyicisi: FATF Kripto Seyahat Kuralını Uygulayın

"Bunun, ülkeleri son kullanıcıyı etkileyecek banka dışı kripto borsalarına yönlendirmesi konusunda gerçek bir risk var - bu ciddi."

Bu, Uluslararası Dijital Varlık Borsası Derneği'nin (IDAXA) kurucu ortağı Ron Trucker'ın, ülkelerindeki kripto para birimleri için kara para aklamayı önleme (AML) yönergelerini izlemeyen ve uygulamayan yetkililere uyarısıdır ve izleme yapmayacak hükümetlerin yapacaklarını da sözlerine ekledi. Filipinler'in de dahil olduğu “kirli para” küresel gözlemcisi Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) “gri listesine” eklenecek. 

Devlete ait yayın kuruluşu Aljazeera tarafından hazırlanan bir raporda, medya şirketi, FATF ülkelerin kripto sağlayıcılarına AML ve terörün finansmanı kurallarını (TFC) uygulayacağından emin olmak için yıllık incelemeler yapmak üzere bir yol haritası yapıyor. 

Daha sonra FTAF, belirli bir ülkenin kendi yetki alanındaki kripto endüstrisinde AML ve FTC kurallarını uygulamadığını kanıtlarsa, o ülkeyi "gri liste" kategorisine ekleyecektir. Gri listede yer alan bir ülke olmak, kara para aklama, terörün finansmanı ve silahların yayılmasının finansmanına karşı koyma çabalarında stratejik eksiklikleri olduğu tespit edildiğinden hükümetin daha fazla izlendiği anlamına gelir.

Watchdog'un 2022'nin ilk çeyrek raporu itibariyle 23 ülke gri listede yer alıyor: Arnavutluk, Barbados, Burkina Faso, Kamboçya, Cayman Adaları, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Cebelitarık, Haiti, Jamaika, Ürdün, Mali, Fas, Mozambik, Panama, Senegal, Güney Sudan, Suriye, Tanzanya, Türkiye, Uganda, Birleşik Arap Emirlikleri, Yemen ve Filipinler.

Ancak Filipinler, gri listede yer almasına rağmen, ülke en son 2013 yılında listeye dahil edildiğinden bu yana, kendi AML ve CFT rejimlerini güçlendirmek için küresel finans sorumlusuyla çalışmak üzere "Üst düzey siyasi taahhüt"te bulundu. 

Bangko Sentral ng Pilipinas'ın 19. Kongre için yasama gündemine Banka Mevduatlarının Gizliliği Yasa Tasarısını dahil etmesinin nedenlerinden biri de budur.

Bu arada, gri listede olanlar, FATF'nin dünyayı olumsuz etkileyen ülkeleri öne çıkaran ve yüksek kara para aklama ve terörizmin finansmanı riskleri oluşturduğu konusunda uyarıda bulunan “Kara Listesine” taşınabilir.

Bu "kara listede" yer alan ülkeler, FATF üye devletleri ve uluslararası kuruluşlar tarafından ekonomik yaptırımlara ve diğer yasaklayıcı önlemlere tabi tutulabilir. 

2022 için henüz kara liste olmasa da geçen yıl kara listeye alınan ülkeler Kuzey Kore, İran ve Myanmar'dı. 

Ancak gri veya kara listede olmak dünyanın bittiği anlamına gelmiyor çünkü daha önce gri listede olan Nikaragua ve Pakistan artık listede yok. 

Bu makale BitPinas'ta yayınlanmıştır: Ülkelere AML İzleyicisi: FATF Kripto Seyahat Kuralını Uygulayın

Sorumluluk Reddi: BitPinas makaleleri ve harici içeriği finansal tavsiye değildir. Ekip, Filipin-kripto ve ötesi için bilgi sağlamak için bağımsız, tarafsız haberler sunmaya hizmet ediyor.