Avustralya Menkul Kıymetler ve Yatırım Komisyonu (ASIC), bugün yasa dışı fonlardan kripto varlıkların satın alınması da dahil olmak üzere yasa dışı faaliyetlere karıştığından şüphelenilen yasadışı finansal iş hizmetleri A One Multi Hizmetlerini kapatmak için harekete geçtiğini duyurdu.
ASIC, Queensland'deki Federal Mahkemeden A One Multi'ye karşı geçici emirler ve tedbir kararları aldı. Ayrıca komisyon, şirketin Gold Coast merkezli yöneticileri Aryn Hala ve Heidi Walters aleyhine emir aldı.
ASIC tarafından yayınlanan ayrıntılar, 60'tan fazla tüketicinin 25 Ocak 1 ile 2019 Haziran 30 arasında A One Multi hesaplarına 2020 milyon dolardan fazla para yatırdığını gösteriyor. ASIC'e göre, kripto varlıkları satın almak için A One Multi'den 2.4 milyon dolardan fazla transfer yapıldı.
"Bay Hala'nın yatırımcılara emekliliklerini kendi kendini yöneten bir emeklilik fonuna (SMSF) yatırmalarına yardım edebileceğini ve ardından SMSF'lerindeki parayı A One Multi'ye borç verebileceğini söylediği iddia ediliyor. ASIC, Bay Hala'nın yatırımcılara yıllık %20'nin üzerinde yatırım getirisi alacaklarını söylediğini iddia ediyor" dedi. vurgulanan.
Önerilen makaleler
FXTRADING.com, Seçim Çerçevesi Ortaklıkları ile Başarılı Q3'ü KapladıMakaleye git >>
“ASIC, Bay Hala'nın A One Multi'nin 5.7 milyon dolardan fazlasını kendisinin ve Bayan Walters'ın kişisel çıkarları için, onların adına gayrimenkul ve lüks araçlar satın almak da dahil olmak üzere kullandığını iddia ediyor. Ayrıca, kripto varlıkları satın almak için A One Multi'den 2.4 milyon dolardan fazla transfer yapıldı” dedi.
Kripto Varlıklar
21 Ekim 2021'de Mahkeme, Bay Hala'nın nakledilmesine karar verdi. cryptocurrency kendi adına olan varlıklar alıcılara. Sonuç olarak, kripto varlıklarının ilk dilimi 25 Ekim 2021'de alıcılara aktarıldı. Ayrıca Mahkeme, Bay Hala ve Bayan Walters için seyahat kısıtlamaları emretti.
ASIC, "1 Kasım 2021'de Mahkeme, sanıklar tarafından tutulan veya kontrol edilen kalan kripto varlıkların alıcılara transferini kolaylaştırmak için sanıkların bir ASIC ofisine gitmelerini gerektiren ek emirler verdi."
ASIC, kripto varlıkların transfer edilebileceği veya işlem görebileceği kolaylık göz önüne alındığında siparişleri almak için hızla hareket etti.
