Alman finans piyasası düzenleyicisi BaFin, Flab Group LTD tarafından işletilen fortexo.co ticaret platformuna karşı soruşturma başlattı. Watchdog tarafından yayınlanan tavsiyeye göre, ticaret platformu Alman makamları tarafından düzenlenmiyor ve ülke içinde yetkisiz bankacılık ve finansal hizmetler sunuyor olabilir.
Web sitesinin arkasındaki firma, bankacılık faaliyetlerini sağlamak için St. Vincent ve Grenadinler'in yetkisi altında lisanslıdır. Ancak düzenleyici, şirkete Almanya'da bu tür hizmetleri sunması için otomatik olarak uygun yasal gücü vermediğini belirtti. “Flab Group LTD tarafından işletilen fortexo.co web sitesinin içeriği ile BaFin'in elinde bulunan bilgi ve belgeler, şirketin Almanya'da yetkisiz bankacılık ve finansal hizmetler sunduğu varsayımını doğrulamaktadır. Almanya'daki bankacılık veya finansal hizmet sağlayıcıları, KWG kapsamında bir izin gerektirir. Ancak bazı şirketler gerekli izin olmadan hareket ediyor” dedi.
Aynısı uyarı notu, Federal Kriminal Polis Dairesi (BKA) ve Eyalet Kriminal Polis Dairesi, Alman makamları tarafından halen soruşturma altında olan lisanssız şirketle uğraşırken insanlardan dikkatli olmalarını istedi. Basın saatinden itibaren, gözlemcinin Flab Group LTD'nin Almanya'da faaliyet göstermek için yasal gerekliliklere uymadığı sonucuna varıp varmadığı konusunda başka güncelleme yok.
Önerilen makaleler
Exclusive Capital'in Köprüleme Çözümleriyle Piyasalara BağlanınMakaleye git >>
Son BaFin Eylemleri
Mayıs ayında BaFin, neobanking şirketi N26'ya karşı bir emir yayınladı. kontrolleri güçlendirmek ve platformu kullanarak kara para aklama ve terör finansmanını önlemeye yönelik önlemler. Düzenleyici, emrin uygulanmasını izlemekten sorumlu olacak bir “özel komiser” atadı. Emir, dijital bankanın genel durum tespiti gerekliliklerine uyması gerektiğini vurgulamasına rağmen, şirket adına herhangi bir ihlal belirtmedi.
Ancak N26, dolandırıcıların üçüncü tarafları dolandırıcılık amacıyla kullanılan hesapları açmaya zorlayarak platformu kötüye kullandığını açıkladı.
- "
- faaliyetler
- danışma
- göre
- Oto
- BaFin
- Banka
- Bankacılık
- Şirketler
- şirket
- içerik
- Ceza
- ilgili
- DID
- dijital
- evraklar
- Exclusive
- Egzersiz
- Federal
- mali
- finansal hizmetler
- Firma
- genel
- Almanya
- grup
- HTTPS
- bilgi
- soruşturma
- IT
- Yasal Şartlar
- logo
- pazar
- Piyasalar
- para
- Kara para aklama
- izleme
- teklif
- teklif
- Teklifler
- açık
- sipariş
- İnsanlar
- platform
- Polis
- güç kelimesini seçerim
- basın
- önlenmesi
- Yer Alan Kurallar
- Hizmetler
- Eyalet
- üçüncü şahıslar
- zaman
- Trading
- Güncellemeler
- Web sitesi
- DSÖ
- içinde