2019'dan beri Suça Bağlı Milyarlarca Kripto Çin'e Aktı: Rapor

Çin hala dünyanın en büyük kripto para kullanıcı tabanlarından birine sahip - yalnızca ABD'den sonra ikinci - ancak yeni bir rapora göre milyarlarca dolarlık dijital varlık suç için kullanılıyor. 

Blockchain veri şirketi Chainalysis Salı günü yayınladığı bir raporda, Nisan 2019 ile Haziran 2021 arasında Çin adreslerinin yasa dışı faaliyetlerle ilişkili adreslere 2.2 milyar doların üzerinde kripto para gönderdiğini söyledi. “Kripto para ve Çin.”

Ve o zamanlar Çin kripto adresleri de Alınan Chainalysis'e göre 2 milyar doların üzerinde kirli dijital para var. Yasa dışı faaliyet, dolandırıcılığı ve "darknet piyasa operasyonlarını" içerir. opioid uyuşturucu, fentanil kaçakçılığı, rapor dedi. 

“Genel kripto para ekosisteminin çok önemli bir parçası olduğu gibi, Çin de Kripto parayla ilgili suçlarda tarihsel olarak büyük bir rol oynadı ”dedi.  

Ancak bu devasa meblağlara rağmen, Çin'in yasadışı adreslerle işlem hacmi, iki yıllık dönemde mutlak değer açısından düştü ve her ikisi de kripto ile ilgili suçlarda artış yaşayan ABD ve Rusya gibi diğer ülkelerle karşılaştırıldığında.  

Niye ya? Çünkü 2019 PlusToken dolandırıcılığı gibi büyük Ponzi şemaları, bulgulara göre artık ölü durumda. Çin merkezli PlusToken en büyük iddia edilen Ponzi planlarından biri Kripto para dolandırıcılığı tarihinde, yatırımcıları 3 milyar doları aşan kripto paradan dolandırdığı iddia ediliyor. 

Chainalysis ayrıca kripto yoluyla kara para aklamanın “Çin'de orantısız bir şekilde gerçekleştirildiğini”, özellikle de tezgah üstü (OTC) işlemlerde olduğunu söyledi. azalmak önceden var rapor. 

Chainalysis, Çinli yetkililerin bu konuda önlem almasına ve Haziran ayında kripto para yoluyla kirli parayı temizlemeye karışan 1,100 kişiyi tutuklamasına rağmen. 

 “Bu tutuklamaların zamanlaması, ÇKP'nin [Çin Komünist Partisi'nin] daha geniş kripto para birimi baskısı ile ilgili olabileceğini gösteriyor, ancak tutuklamaların Çin merkezli kripto para birimi işletmelerine ve OTC'ye yasadışı fon akışında bir düşüşe yol açıp açmadığını görmek ilginç olacak. tüccarlar ”diye ekledi rapor. 

Çin hükümetinin yasa dışı kripto işlemleri üzerindeki baskısı ve Bitcoin madenciliği yasağıÇin'in kripto para piyasası üzerindeki hakimiyeti azalmaya devam edebilir.

Kaynak: https://decrypt.co/77559/billions-crypto-crime-china-report