Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, ABD Adalet Bakanlığı'na (DOJ) kripto para yatırım dolandırıcılığıyla bağlantılı 112 milyon doların üzerinde ele geçirme konusunda yardım etti.
3 Nisan'da DOJ, Arizona Bölgesi, Kaliforniya Merkez Bölgesi ve Idaho Bölgesi'ndeki hakimlerin el koyma emri vermesinin ardından altı sanal para birimi hesabının kontrolünü ele geçirdiğini duyurdu. Fonların, çeşitli kripto para güven dolandırıcılıklarından elde edilen gelirleri aklamak için kullanıldığı iddia ediliyor.
Ajansa göre, plana dahil olan dolandırıcılar, paralarını "domuz kasaplığı" olarak bilinen sahte kripto yatırım platformlarına yatırmaya ikna etmeden önce kurbanlarla çevrimiçi olarak "uzun vadeli ilişkiler geliştirdi".
"Kurbanlar tarafından gönderilen fonlar, bunun yerine, dolandırıcılar ve işbirlikçileri tarafından kontrol edilen kripto para birimi adreslerine ve hesaplarına yönlendirildi." dedi.
Kripto endüstrisinin koruma eksikliği ve anonimlik vaadi, onu ulusötesi suç örgütleri için bir yuva haline getirdi. Yatırım dolandırıcılığı, halk tarafından FBI'ın İnternet Suçları Şikayet Merkezi'ne (IC3) bildirilen en önemli dolandırıcılıktı ve 3.31'de 2022 milyar dolar kayıpla sonuçlandı. domuz kesimi, geçen yıl 183'e göre %2021 artışla 2.57 milyar dolara yükselen bildirilen kayıplarla bu dolandırıcılıkların çoğunu temsil ediyordu.
Bazı kayıp fonların takip edilmesine rağmen, kripto para birimi dolandırıcılığının kurbanları genellikle bunları bildirmek konusunda isteksizdir ve bu da faillerin tespit edilmesini zorlaştırır. Bu isteksizlik, toplum içinde aptal gibi görünme korkusundan veya sahtekarlığı tespit edecek bilgi eksikliğinden kaynaklanabilir. göre popüler kripto dedektifi “FatmanTerra”ya.
Binance, 7 Nisan'da yayından kaldırma işleminden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Twitter'da bu "önemli davayı" destekledikleri için gurur duyduklarını belirtti.
"Bu, FBI için büyük bir kazanç ve blok zincirinin şeffaflığının, kolluk kuvvetlerinin geleneksel finansta karanlık perdesi altında işleyebilen organize suçları bozmasına nasıl olanak tanıdığını gösteriyor." borsadan bir tweet belirtildi.
"Binance, dünya genelinde kullanıcıları korumak ve daha fazla suçun önlenmesine yardımcı olmak için "domuz kesme" vakaları da dahil olmak üzere dolandırıcılıklara karşı daha fazla farkındalık yaratmak için düzenleyiciler ve kolluk kuvvetleriyle yakın çalışmaya devam edecek." ekledi.
ABD ile Binance Sorunları
Bu arada, Binance'in sektördeki kötü aktörlerle mücadele etme konusundaki sarsılmaz taahhüdü, ABD'li düzenleyicilerle artan gerilimlerin ortasında geliyor. Borsa yakın zamanda bir darbe aldı. dava Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) tarafından, CEO Changpeng Zhao “CZ” ve eski baş uyum görevlisi Samuel Lim ile birlikte ABD türev yasalarını ihlal ettikleri iddiasıyla.
Son zamanlarda CZ, Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatının kendisine karşı, özellikle ABD'deki düzenleyicilerin, FUD kullanmak da dahil olmak üzere her ne şekilde olursa olsun kripto para birimi endüstrisini sıkıştırmayı umduklarını gösteren kırmızı bir uyarı yayınladığına dair söylentileri de çürüttü.
- SEO Destekli İçerik ve Halkla İlişkiler Dağıtımı. Bugün Gücünüzü Artırın.
- Plato blok zinciri. Web3 Metaverse Zekası. Bilgi Güçlendirildi. Buradan Erişin.
- Kaynak: https://zycrypto.com/binance-backs-us-authorities-in-seizing-over-100m-tied-to-crypto-investment-scams/
- $3
- 2021
- 2022
- 7
- a
- Hesaplar
- karşısında
- aktörler
- adresleri
- Sonra
- karşı
- ajans
- iddiaya göre
- yanında
- ortasında
- ve
- açıkladı
- anonimlik
- Nisan
- ARE
- arizona
- AS
- Yetkililer
- farkındalık
- Kötü
- afiş
- BE
- önce
- olmak
- Milyar
- binance
- binance zinciri
- blockchain
- bnb
- by
- Kaliforniya
- CAN
- durumlarda
- Merkez
- merkezi
- ceo
- CFTC
- zincir
- zor
- Changpeng
- Changpeng Zhao
- baş
- kelepçe
- yakından
- mücadele
- alın
- taahhüt
- emtia
- şikâyet
- uyma
- güven
- içerik
- devam etmek
- kontrol
- kontrollü
- Suç
- Suçları
- Ceza
- kripto
- Kripto Yatırım
- cryptocurrency
- Cryptocurrency Exchange
- Kripto Para Endüstrisi
- Kripto para dolandırıcılığı
- Para birimi
- CZ
- gösteriyor
- bölüm
- Adalet Bakanlığı
- Adalet Bakanlığı (DoJ)
- Türevleri
- Bozmak
- ilçe
- DoJ
- aşağı
- verimli
- Eliptik
- sağlar
- uygulama
- takas
- ifade
- sahte
- FBI
- korku
- maliye
- İçin
- Eski
- dolandırıcılık
- dolandırıcıların
- itibaren
- 2021 gelen
- FUD
- para
- Vadeli
- Vadeli İşlem Ticareti
- dünya
- Büyüyen
- Var
- yardım et
- vurmak
- umut
- Ne kadar
- HTTPS
- Kocaman
- belirlemek
- görüntü
- in
- Dahil olmak üzere
- sanayi
- endüstrinin
- yerine
- Uluslararası
- Internet
- Yatırım yapmak
- yatırım
- ilgili
- Veriliş
- IT
- jpg
- Adalet
- bilgi
- bilinen
- Eksiklik
- büyük
- Soyad
- Geçen yıl
- Kanun
- Kolluk
- Yasalar
- bağlantılı
- uzun süreli
- bakıyor
- kayıp
- Kayıp Fonlar
- yapılmış
- çoğunluk
- Yapımı
- yönetim
- maksimum genişlik
- anlamına geliyor
- milyon
- para
- izleme
- Daha
- çoğu
- of
- Subay
- on
- Online
- işletmek
- Operasyon
- organizasyonlar
- Düzenlenmiş
- özellikle
- Platformlar
- Platon
- Plato Veri Zekası
- PlatoVeri
- Polis
- Popüler
- uygulama
- önlemek
- sorunlar
- gelir
- söz
- korumak
- gururlu
- halka açık
- yükseltmek
- geçenlerde
- Kırmızı
- kırmızı uyarı
- Denetleyiciler
- İlişkiler
- rapor
- Bildirilen
- temsil
- Ortaya çıkan
- yükselen
- Risk
- risk yönetimi
- Adı geçen
- memnuniyet
- ölçekleme
- Aldatmaca
- Dolandırıcılar
- dolandırıcılığı
- plan
- El koyma
- önemli
- ALTINCI
- Hafiye
- biraz
- başlama
- belirtilen
- destekli
- o
- The
- ve bazı Asya
- Onları
- Bunlar
- bağlı
- için
- Trading
- geleneksel
- geleneksel finans
- uluslararası
- Şeffaflık
- Retweet
- altında
- sarsılmaz
- us
- ABD Adalet Bakanlığı
- ABD Düzenleyicileri
- kullanıcılar
- çeşitli
- kurbanlar
- ihlal
- Sanal
- sanal para
- garanti
- irade
- kazanmak
- ile
- İş
- Dünyanın en
- yıl
- zefirnet
- Zhao