Binance Çalışanları, Kullanıcıları KYC ve AML Kurallarını Atlamak İçin Eğitti (Rapor)

23 Mart'ta CNBC, bir grup Binance meleğinin, kullanıcıların platformun KYC, ikamet ve doğrulama sistemlerini atlamasına olanak tanıyan teknikleri paylaştığını bildirdi.

CNBC onaylı bilgiler, görünüşe göre 2021'den Mart 2023'e kadar süren Binance tarafından kontrol edilen ve işletilen bir Discord sunucusunda ve bir Telegram grubunda yayınlanan yüzlerce mesajı inceleyerek elde edildi.

Kripto Çin'de yasaklandı, ancak Binance çalışanları ve gönüllüleri insanlara yasağı nasıl aşacaklarını anlatıyor https://t.co/ddssYTwimH

- CNBC (@CNBC) 24 Mart, 2023

KYC? Hangi KYC?

CNBC'ye göre, bazı Binance çalışanları ve "melekler" (borsa tarafından kullanımını teşvik etmek için eğitilen gönüllüler), kullanıcıların platforma kaydolurken sahte banka belgeleri oluşturma ve yanlış adresler verme adımlarını gösteren video kılavuzları ve öğreticiler sağladı.

Hatta çalışanlar, Binance banka kartları almak için ikamet ettikleri ülkeyi tahrif etme tekniklerini bile gösterdiler.

"Yaya adını kullanan ve kendisini Binance çalışanı olarak tanımlayan bir kişi, VPN'lerini etkinleştirmelerini ve Tayvanlı olarak kaydolmalarını ve ardından vatandaşlıklarını tekrar Çin'e çevirmelerini söyledi. Çalışan ayrıca Amerika Birleşik Devletleri, Singapur ve Hong Kong'da VPN düğümlerini kullanmaktan kaçınmayı önerdi.”

Rapor ayrıca Çin'deki birçok kullanıcının Binance'in hizmetlerine erişebildiğini ortaya koydu. ülke yasağı 2017'den beri kripto para borsalarında ve 2021'den beri dijital varlıkların kullanımında.

Binance Raporu İnceliyor

CNBC, "müşterilerle ve müşteriler arasında paylaşılan teknikler, aynı zamanda Binance'in kara para aklamayı önleme çabaları”, borsanın müşterilerinin yasa dışı kara para aklama veya terörizmin finansmanı faaliyetlerinde bulunmamasını sağlama becerisine şüphe uyandırıyor.

Aynı şekilde, FDIC profesörü ve eski Baş İnovasyon Sorumlusu Sultan Meghji gibi birkaç düzenleme uzmanı, Binance'in KYC ve AML düzenlemelerine uyma becerisiyle ilgili endişelerini dile getirdi. Bu tür raporların, teröristlerden veya suçlulardan gelen işlemlere izin verebileceğinden, platformla ilgili düzenleyici endişeleri artırdığını belirttiler. Güney Kore veya Rusya.

"Düzenleyici bir bakış açısıyla ve ulusal güvenlik açısından Binance hakkında 10 üzerinden 10 endişem olsaydı, bu onu 10 üzerinden XNUMX yapar [...] Teröristlerin, suçluların, paranın nasıl ulusal güvenlik üzerindeki etkilerini açıkça düşünüyorum. Aklayıcılar, Kuzey Kore'deki siber insanlar, Rus oligarklar vb. bu altyapıya erişmek için bunu kullanabilir."

Wells Fargo'nun kara para aklamayı önleme yöneticisi Jim Richards, "Binance'ın KYC kontrollerini atlatmaya yönelik tekniklerin Çin'in ötesinde etkileri olabileceğini" vurguladı çünkü borsa, yaptırım uygulanan diğer ülkelerden gelen operasyonları sessizce destekliyor olabilir.

Bir Binance sözcüsüne göre borsa, şirketin iç politikalarını ihlal etmiş, yasak önerilerde bulunmuş ve kurallarına aykırı davranmış olabilecek çalışanlara karşı çoktan harekete geçti. Bu politikaları ihlal eden çalışanlar denetimlerle karşı karşıya kalır ve derhal kovulabilir.