Binance Yetkilisi, Kripto Paralarla İlgili Cezai Soruşturma Nedeniyle Nijerya'da Gözaltından Kurtuldu | Kanun Yaptırımları Güncellemesi – CryptoInfoNet

Şirketine karşı alınan sıkı önlemlerin ardından Nijerya'ya vardığında Binance'ten önemli bir isim tutuklandı.

Binance kripto para borsası kıdemli personelinin, hükümet temsilcilerinin belirttiği gibi kara para aklama faaliyetlerine olanak sağladığı iddiaları üzerine resmi bir cezai soruşturmanın platformu araştırdığı Nijerya'da gözaltından kurtulduğu bildirildi.

Binance'in Afrika'daki operasyonlarını denetleyen Nadeem Anjarwalla, Pazartesi günü yayınlanan bir bildiride Nijerya Ulusal Güvenlik Danışmanı'nın ofisini "gizli bir şekilde güvence altına alınmış bir pasaportla ülkeden kaçmayı başardığını" açıkladı.

Önemli miktarda kripto işlemiyle Nijerya, Afrika kıtasındaki en önde gelen kripto pazarı olarak duruyor; bu durum, hızla artan enflasyon ve vatandaşlarını kripto para birimi kullanımına iten ulusal para birimindeki devalüasyonun tetiklediği bir durum.

Nijerya Ofisi sözcüsü Zakari Mijinyawa, "Anjarwalla'nın hapsedilmesinden sorumlu olanlar o zamandan beri tutuklandı ve bireyin uygun şekilde gözaltına alınmasından kaçmasına yol açan olaylar dizisini tam olarak belirlemek için kapsamlı bir soruşturma sürüyor" dedi. Ulusal Güvenlik Danışmanı.

Yerel medya kaynağı Abuja'dan Premium Times, Anjarwalla'nın kaçışıyla ilgili raporu başlattı ve onun, namaz için camiye gitmesine izin veren gardiyanların suç ortaklığı sonrasında ülkenin başkentindeki bir misafirhaneden nasıl kaçtığını anlattı.

Binance üzerinde artan incelemeler nedeniyle 26 Şubat'ta Nijerya'ya ayak bastıktan sonra gözaltına alınan Anjarwalla (hem Birleşik Krallık hem de Kenya vatandaşı) ve bir iş arkadaşı tutuklanma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Tutuklu olarak kalan kişi ise Amerikan vatandaşı ve Anjarwalla'nın meslektaşı Tigran Gambaryan'dır.

Binance liderlerinin 4 Nisan'da mahkemeye çıkması planlanıyordu.

Yerel yetkililerin platformu aklama ve "terörist" finansmanı nedeniyle kınayan suçlamalarına tepki olarak Binance, Mart ayı başlarında hizmetinde Nijerya nairası ile ilgili işlemleri durdurdu.

Yetkililer tarafından bu iddialara karşı kanıtların kamuya açıklanması bekleniyor.

Eş zamanlı olarak Nijerya'nın vergilendirme kurumu, borsaya karşı dört yönlü yasal vergi kaçakçılığı suçlamasını öne sürerek, borsayı, hizmetleri aracılığıyla müşterilerine vergi yükümlülüklerinden kaçma konusunda yardımcı olmakla suçladı.