ABD hükümeti için büyük bir zafer olarak, kripto para borsası Binance, Banka Gizlilik Yasasını (BSA) ihlal etme ve bir finans kurumunun BSA'yı ihlal etmesine neden olma suçunu kabul etti. Şirket, bugüne kadar bir kurumsal davalıya verilen en büyük cezalardan biri olan 4.3 milyar dolarlık para cezasını ödeyecek.
Binance'e yöneltilen suçlamalar, şirketin iş uygulamalarına ilişkin yıllar süren bir soruşturmadan kaynaklanıyor. Adalet Bakanlığı, Binance'in kara para aklamayı önleme (AML) kontrollerini yeterli düzeyde uygulamadığını, bunun da suçluların borsayı para aklamak ve yaptırımlardan kaçmak için kullanmalarına olanak sağladığını iddia ediyor.
BSA ihlallerine ek olarak Binance, lisanssız para transferi yapan bir işletme işletmekle de suçlanıyor. Bu suçlama, Binance'in ABD'li müşterilerin Mali Suçları Uygulama Ağı'na (FinCEN) kaydolmadan kripto para birimi ticareti yapmalarına izin vermesinden kaynaklanıyor.
4.3 milyar dolarlık ceza, dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan Binance'e ciddi bir darbe oldu. Ceza aynı zamanda ABD hükümetinin kripto para suçlarına karşı sert bir duruş sergilediğini de gösteriyor.
Binance davası, kripto para sektörü için bir uyandırma çağrısıdır. Dava, ABD hükümetinin yasaya uymayan kripto para şirketlerine karşı harekete geçmeye istekli olduğunu gösteriyor. Bu, gelecekte kripto para birimi endüstrisinin daha fazla düzenlenmesine yol açabilir.
Bu gelişmekte olan bir hikaye.
Bu makale BitPinas'ta yayınlanmıştır: Binance, ABD Banka Gizlilik Yasasını İhlal Etmekten Suçunu Kabul Edip 4.3 Milyar Dolar Ceza Ödedi, CZ CEO'luktan Ayrıldı
Yasal Uyarı:
- Herhangi bir kripto para birimine yatırım yapmadan önce, herhangi bir finansal karar vermeden önce kendi durum tespiti yapmanız ve belirli konumunuz hakkında uygun profesyonel tavsiye almanız önemlidir.
- BitPinas için içerik sağlar Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Eylemleriniz yalnızca sizin sorumluluğunuzdadır. Bu web sitesi, maruz kalabileceğiniz herhangi bir kayıptan sorumlu değildir ve kazançlarınızın atfedildiğini iddia etmez.
- SEO Destekli İçerik ve Halkla İlişkiler Dağıtımı. Bugün Gücünüzü Artırın.
- PlatoData.Network Dikey Üretken Yapay Zeka. Kendine güç ver. Buradan Erişin.
- PlatoAiStream. Web3 Zekası. Bilgi Genişletildi. Buradan Erişin.
- PlatoESG. karbon, temiz teknoloji, Enerji, Çevre, Güneş, Atık Yönetimi. Buradan Erişin.
- PlatoSağlık. Biyoteknoloji ve Klinik Araştırmalar Zekası. Buradan Erişin.
- Kaynak: https://bitpinas.com/regulation/binance-pleads-guilty/
- :vardır
- :dır-dir
- :olumsuzluk
- a
- Hakkımızda
- Hareket
- Action
- eylemler
- ilave
- tavsiye
- karşı
- izin
- Ayrıca
- AML
- arasında
- an
- ve
- kara para aklama
- herhangi
- uygun
- ARE
- göre
- AS
- Banka
- banka sırları yasası
- önce
- Milyar
- binance
- BitPinalar
- darbe
- BSA
- iş
- iş uygulamaları
- çağrı
- taşımak
- dava
- neden olan
- ceo
- ücret
- yüklü
- yükler
- iddia
- Coindesk
- Şirketler
- şirket
- Şirketin
- uymak
- oluşturmak
- içerik
- kontroller
- Kurumsal
- olabilir
- Suç
- Suçları
- Suçlular
- cryptocurrency
- Cryptocurrency Exchange
- Cryptocurrency Borsaları
- Kripto Para Endüstrisi
- Müşteriler
- CZ
- kararlar
- bölüm
- gelişen
- çalışkanlık
- do
- yok
- aşağı
- gereken
- uygulama
- gerekli
- kaçmasına
- hİÇ
- takas
- Değişimleri
- gerçek
- başarısız
- mali
- mali suçlar
- Mali Suçları Uygulama Ağı
- finansal kurum
- FinCEN
- ince
- Ad
- İçin
- itibaren
- gelecek
- Kazançlar
- Hükümet
- suçlu
- HTTPS
- uygulamak
- in
- artmış
- sanayi
- Bilgilendirme amaçlı
- Kurumsal
- içine
- soruşturma
- yatırım
- yatırım
- IT
- Adalet
- Adalet Departmanı
- büyük
- Aklama
- Kanun
- öncülük etmek
- kayıp
- büyük
- Yapımı
- Mayıs..
- para
- ağ
- elde
- of
- on
- ONE
- bir tek
- işletme
- dışarı
- kendi
- öder
- Platon
- Plato Veri Zekası
- PlatoVeri
- yalvarır
- Suçunu kabul
- pozisyon
- uygulamalar
- profesyonel
- sağlar
- yayınlanan
- amaçlı
- kayıt
- Değişiklik Yapıldı
- sorumluluk
- sorumlu
- s
- Yaptırımlar
- Aramak
- Gösteriler
- işaret
- önemli
- yalnızca
- özel
- duruş
- kök
- sapları
- Basamaklar
- Öykü
- Bizi daha iyi tanımak için
- alma
- o
- The
- Gelecek
- kanun
- Re-Tweet
- için
- sert
- Ticaret
- bize
- ABD Bankası
- ABD hükümeti
- kullanım
- zafer
- ihlal
- İhlaller
- Web sitesi
- hangi
- irade
- istekli
- ile
- olmadan
- Dünyanın en
- Sen
- zefirnet