Binance, Kara Para Aklama Gereksinimleri Ortasında 200'den Fazla Nijerya Hesabını Kısıtladı

Kripto değişimi Binance Nijeryalı kullanıcılara ait toplam 281 kişisel hesabı kısıtladı. reuters. 

Binance CEO'su Changpeng Zhao'nun (CZ) bu müşterilere bir mektupta, kararın kullanıcı güvenliğini sağlamak için ve aynı zamanda uluslararası emniyet yetkililerinin talebi üzerine verildiğini söylediği bildirildi. 

“Şu anda 79 vakayı çözüme kavuşturduk ve diğerleri üzerinde çalışmaya devam ediyoruz. CZ'nin, kolluk kuvvetleriyle ilgili olmayan tüm davaların iki hafta içinde çözüleceği belirtildi. 

Haber, kripto borsası için bir dizi ciddi düzenleyici sıkıntının ortasında geldi. 

Binance'in düzenleme zorlukları

Bu ayın başlarında Binance'in düzenleyici eksiklikleri aklı başına geldi. 

Bir göre reuters Soruşturma sırasında CZ, borsanın kara para aklama ve diğer yasa dışı faaliyetlere karşı ilk savunma hattı olarak tasarlanan zayıf müşterini tanı (KYC) çekleri hakkındaki uyarıları "görmezden geldi". 

2019'da eski Küresel Kara Para Aklama Raporlama Sorumlusu Karen Long tarafından gönderilen bir mesajda CZ'nin "kyc yok" istediğini söyledi. Binance'in Baş Uyum Görevlisi Samuel Lim de şunları yazdı: “Uyumlu olmak istemiyorsan neden fiat'a dokunalım ki. Çok ironik LOL. Sadece tam kripto adamı deyin. Jizzus,” bir metinde. 

The reuters Soruşturma ayrıca Binance'in, çalıntı ve aklanmış fonları içerdiğine inanılan yaklaşık 44 milyon Euro (yaklaşık 2 milyon dolar) değerindeki işlemleri araştıran 2.2 mektupla ilgili olarak Alman emniyet teşkilatına yardım etmediğini ortaya çıkardı. 

Daha önce, kripto borsası dünya çapındaki düzenleyicilerin öfkesini artırmıştı. 

In Hollanda ve JaponyaDüzenleyiciler borsaya karşı tüketici uyarıları yayınladı. Cayman Adaları ve İtalya Binance'in kendi ülkelerinde iş yapma lisansına sahip olmadığını söylediler. 

In MalezyaDüzenleyiciler, yargı alanında yasa dışı faaliyet gösterdiği için Binance'e karşı yaptırım davası açtı. 

In SingapurBinance, düzenleyicilerin şirketi şehir devletinin Yatırımcı Uyarı Listesi'ne koymasının ardından lisans başvurusunu geri çektiğini duyurdu. 

Birleşik Krallık düzenleyicileri ayrıca bir tüketici uyarısı kripto borsasına karşı. Aylar sonra iki katına çıktılar ve borsanın Birleşik Krallık'taki kuruluşu olan Binance Markets Limited'in düzenlenemez düzenleyiciye temel bilgileri sağlayamadıktan sonra.

Kaynak: https://decrypt.co/91572/binance-restricts-over-200-nigerian-accounts-amid-money-laundering-requirements