'Bitcoin King' 300 Milyon Doları Zimmetine Geçirdiği İddiasıyla Tutuklandı

Coindesk'ten gelen bir rapor, Brezilya'nın 'Bitcoin Kralı' Claudio Oliveira'nın 300 milyon doları zimmetine geçirdiği iddiasıyla tutuklandığını ortaya çıkardı. Resmi bir basın açıklaması, geri kalanların kolluk kuvvetlerinin üç yıllık bir soruşturma yürütmesinden sonra geldiğini gösterdi. Kolluk kuvvetleri, Oliveira tarafından kurulduğu iddia edilen dolandırıcı şirketi araştırıyordu. Bitcoin Banco Group'un başkanı Claudio Oliveira, daha çok 'Bitcoin Kralı' lakabıyla tanınıyor.

Bunun nedeni Oliveira'nın Brezilya'da Bitcoin'den elde ettikleri kazançları dünyayla açıkça paylaşan ilk insanlar arasında yer almasıydı. Bundan kazandığı kötü şöhret ona 'Bitcoin Kralı' lakabını kazandırmıştı.

İlgili Okuma | Bitcoin Balinası “Kasım 2018 Vibes” Konusunda Uyardı Bu Ne Demektir?

Brezilyalı bir aracı kurum borsası olan Bitcoin Banco Group, şirketin iddia edilen bir hack sonucu yatırımcılara ait 2019 Bitcoin'i kaybettiğini iddia etmesinin ardından 7,000'dan beri soruşturma altındaydı. Bitcoin Blanco, yatırımcılara fahiş getiri vaat ederek onlarla yatırım yapmalarını sağlamıştı. Kötü bir planın ilk işareti. Daha sonra şirket yatırımcıların fonlarını kendilerinden çekmesini engellemeye başlayınca bunların yasal olmadığı ortaya çıktı.

Bitcoin Hack'i

2019 yılında şirket 7,000 bitcoinin kayıp olduğunu ve yetkililere adli iyileşme için başvurduklarını bildirmişti. Bu, Brezilyalı yetkililerle şirketin mali durumunun yeniden düzenlenmesini sağlayacak özel bir anlaşmaydı. Bu hamleyi, iddia edilen hacklemede para kaybeden yatırımcılarına ve alacaklılarına ödeme yapmak amacıyla yaptıkları bildirildi.

Ancak çok geçmeden şirketin adli iyileşme sırasında kendisine sağlanan yükümlülükleri yerine getirmediği ortaya çıktı. Şirket ayrıca, piyasa düzenleyicilerine fiilen uymadan yatırımcılara yatırım sözleşmeleri sunmaya devam etti.

Bitcoin fiyatı 34,000 doların üzerinde işlem görürken momentumunu koruyor | Kaynak: TradingView.com'da BTCUSD

Daha fazla polis soruşturması, Oliviera'nın geçmişte Amerika Birleşik Devletleri'nde benzer bir suç işlediğini ortaya çıkardı.

Oliviera'yı araştırmak için 'Operasyon Daemon' adlı bir görev gücü oluşturulmuştu. Sadece bununla ilgili suçlar için değil, zimmete para geçirme, kara para aklama, iflas suçları ve suç örgütü gibi diğer suçlar için de. 90 polis personelinden oluşan özel ekip, XNUMX yıl sürecek soruşturmaya başladı.

Mahkeme, paralarını kaybeden yatırımcıların açtığı 200'den fazla davanın ardından Bitcoin Blanco Group'un hesaplarını dondurdu. Şirketin eylemlerinden etkilenen yatırımcıların resmi sayısı 20,000'den fazla yatırımcı olarak belirlendi.

Yatırımcıların fonlarının Oliviera'nın çıkarlarına göre yönlendirildiği iddia edildi.

Sonraki Tutuklamalar ve Suçlamalar

Raporlar Polis yetkililerinden alınan raporlar, Olivieria ve ortaklarına bir önleyici tutuklama emri, dört geçici tutuklama emri ve 22 arama ve el koyma emri verildiğini gösteriyor.

Adli toparlanma sürecinin adli ekonomi yöneticisi tarafından yapılan bir tahmin, Bitcoin Blanco Group'un borçlu olduğu tutarı şu şekilde ortaya koyuyor: 1.5 milyar R$. 7,000'den fazla alacaklının belirtilen miktarda borcu var.

İlgili Okuma | Robinhood, Müşterilerine “Önemli Zarar” Verdiği İçin 70 Milyon Dolar Para Cezasına Uğradı

Polis raporunda, "Bugün yerine getirilen mahkeme kararları yalnızca suç teşkil eden faaliyetlerin durdurulmasını amaçlamıyor" dedi. “Ama aynı zamanda soruşturulan tüm suçların soruşturma altındaki suçlara katılımının da aydınlatılmasında. Mağdurlara verilen zararların kısmen de olsa onarılmasını sağlamak için varlık takibinin yanı sıra."

Şirket önüne getirilen suçlamalar arasında zimmete para geçirme, kara para aklama, iflas suçları ve suç örgütü yer alıyor.

Polise göre şirket tüm dolandırıcılık faaliyetlerine 2019 yılında başlamıştı. Bu zaman çizelgesi, yatırımcıların 2019'da başlayan şikayetlerini inceleyerek elde edildi.

Crypto ID'den öne çıkan görsel, TradingView.com'dan grafik

Kaynak: https://www.newsbtc.com/news/bitcoin/bitcoin-king-arrested-for-allegedly-embezzling-300-million/