Platform yeni SEC'in PlatoBlockchain Veri İstihbaratına yönelik yeni suçlamalarıyla karşı karşıya kalırken, Bitconnect destekçisi Ponzi planı nedeniyle suçunu kabul etti. Dikey Arama. Ai.

Bitconnect organizatörü, platform yeni SEC suçlamalarıyla karşı karşıya kaldığı için Ponzi şeması konusunda suçlu olduğunu iddia ediyor

Zaman Damgası: 1 Eylül 2021 10:13
Platform yeni SEC'in PlatoBlockchain Veri İstihbaratına yönelik yeni suçlamalarıyla karşı karşıya kalırken, Bitconnect destekçisi Ponzi planı nedeniyle suçunu kabul etti. Dikey Arama. Ai.

Kötü üne sahip Bitconnect Ponzi şemasının eski direktörü ve organizatörü Glenn Arcaro, şu anda feshedilmiş kripto borsası ve kredi platformundaki rolüyle ilgili dolandırıcılık suçlamalarını kabul etti.

Yatırımcılara 24 milyon dolar geri ödemesi emredildi.

Uzun süredir devam eden destanda paralel bir eylemde Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), programla ilgili olarak Bitconnect, kurucusu Satish Kumbhani, eski direktör Arcaro ve Future Money Ltd.'yi suçladı. Sanıklar, 2 milyar doları aşan hileli, kayıt dışı bir menkul kıymet teklifi yürütmekle suçlanıyorlar.

Son gelişmeler üç yıl sonra geliyor BitConnect kapatıldı Teksas ve Kuzey Carolina düzenleyicilerinden gelen uyarılar ışığında borç verme platformu ve kripto borsası.

Bitconnect, geniş çapta bir Ponzi şeması olmakla suçlanıyor ve bu şema sayısız memde yaşıyor.

'Dolandırıcı pazarlama'

Adalet Bakanlığı'nın (DoJ) 1 Eylül tarihli açıklamasına göre, Arcaro rehin Tel dolandırıcılık yapmak için komplo kurmakla suçlanıyor.

Los Angeles sakini, BitConnect'in madeni para teklifini ve kripto ticaret platformunu son derece karlı bir yatırım olarak "dolandırıcılıkla pazarlayarak" yatırımcıları sömürmek için "diğerleri" ile komplo kurduğunu itiraf etti.

44 yaşındaki ayrıca, yatırımcı fonlarını kripto piyasalarının oynaklığı üzerinde ticaret yapmak için kullanarak büyük karlar ve garantili getiriler elde edebildiğini “BitConnect Ticaret Botu” ve “Volatilite Yazılımı” hakkında yanıltıcı yatırımcıları kabul etti.

DoJ açıklamasında, "Aslında BitConnect, önceki BitConnect yatırımcılarına daha sonraki yatırımcılardan gelen paralarla ödeme yaparak bir ders kitabı Ponzi şeması işletti."

Arcaro'nun Kuzey Amerika'da "Bitconnect Yönlendirme Programı" olarak adlandırılan bir piramit şeması oluşturan geniş bir destekçi ağı işlettiği söyleniyor. BitConnect'in kredi programına yatırım başına yaklaşık %15 kazanırken, aynı zamanda gizli bir “slush” fonu aracılığıyla tüm yatırımlardan kesinti aldı.

Eski organizatör, dolandırıcılık faaliyetlerinden yaklaşık 24 milyon dolar kazandığını itiraf etti ve yatırımcılara tam tutarı geri ödemesi emredildi.

Sorumlu Özel Ajan, “Arcaro, kripto para piyasalarının ortaya çıkışından yararlandı, dünya çapındaki masum yatırımcıları garantili getiriler vaat ederek erken başlamaya ikna etti ve internet ve sosyal medyayı daha büyük bir kurban havuzuna daha kolay ve hızlı bir şekilde ulaşmak için kullandı” dedi. IRS Suç Soruşturması'nın (IRS-CI) Los Angeles Saha Ofisi'nden Ryan L. Korner.

İlgili: SEC başkanı, kriptonun kamu politikalarının dışında var olamayacak kadar büyük olduğu konusunda uyardı

Yeni SEC ücretleri

Bugün açıklanan SEC ücretleri BitConnect, kurucusu Satish Kumbhani, eski yönetmen Arcaro ve Arcaro tarafından Hong Kong'da kurulmuş bir firma olan Future Money Ltd'yi hedef alıyor.

1 Eylül'e göre şikâyetSEC, sanıkların 2017 ve 2018 yılları arasında BitConnect'in borç verme platformu aracılığıyla yaklaşık 325,000 Bitcoin (BTC) o zaman 2 milyar dolar değerinde.

Şikayet, kullanıcıların BitConnect'in ticaret botunun ayda %40 garantili getiri sağlayacağı iddiasıyla borç verme platformuna yatırım yapmaları için aldatıldığını ve BitConnect'i web sitesinde günde ortalama %1'e denk gelen "hayali getiriler" yayınlamakla suçlandığını iddia ediyor. veya yıllık %3,700.

"Bu iddialar uydurmaydı. Davalıların bildiği veya pervasızca göz ardı ettiği gibi, BitConnect, sözde Ticaret Botu ile ticaret yapmak için yatırımcı fonlarını kullanmadı. Bunun yerine BitConnect ve Kumbhani, yatırımcıların fonlarını kendi çıkarları ve ortaklarının çıkarları için hortumladı.”

SEC, BitConnect'in kurucusu Kumbhani'nin şu anda nerede olduğunun bilinmediğini belirtiyor.

SEC, fonların tamamen dağıtılmasını, sanıkların gelecekte menkul kıymetler yasalarını ihlal etmelerini ve para cezalarını talep ediyor.

Mayıs ayında SEC altı suç duyurusunda bulundu. diğer BitConnect destekleyicileri ve Cointelegraph 8 Temmuz'da SEC'in altı kişiden dördü.

Kaynak: https://cointelegraph.com/news/bitconnect-promoter-pleads-guilty-over-ponzi-scheme-as-platform-faces-new-sec-charges

Zaman Damgası:

Den fazla Cointelegraph