DoJ Tarafından Suçlanan BitConnect'ten Satish Kumbhani Artık Hindistan'da Aranıyor

BitConnect'in Hintli kurucusu Satish Kumbhani, Şubat ayında ABD Adalet Bakanlığı (DoJ) tarafından 2.4 milyar dolarlık küresel bir kripto para Ponzi planını "düzenlemekle" suçlandı ve Hindistan'da saklandığına inanılıyordu, şimdi Hindistan'da da aranıyor!

16 Ağustos'ta Pune merkezli bir avukat, Kumbhani ve altı suç ortağının kendisini mevcut fiyat seviyelerinde yaklaşık 220 crore (42 milyon $) değerinde olan yaklaşık 5.2 BTC'yi dolandırdığını iddia ederek yerel polise şikayette bulundu.

İlk Bilgi Raporuna (FIR) göre, isimsiz avukat 54 yılında 49 lakh INR karşılığında 2016 BTC satın aldı ve kendisine BitConnect'teki yatırımları için 166 BTC daha alacağı söylendi. Ancak Kumbhani ve suç ortakları, BTC'yi 2016 ve 2021 yılları arasında farklı Ponzi planlarına yeniden yatırmasını sağladı ve sonunda operasyonlarını sonlandırdılar ve ortadan kayboldular.

Şikayetin ardından Pune Polisi soruşturma başlattı, ancak davada şu ana kadar herhangi bir tutuklama yapılmadı.

BitConnect kurbanlarının çoğu ABD vatandaşı olduğundan, birkaç ABD soruşturma kurumu Kumbhani'ye karşı yürütülen soruşturmaya dahil oldu ve Kumbhani'nin Hindistan'da saklandığına inanıyorlardı. Ancak BTC dolandırıcılık davası kaydının ardından Hindistan polisinin onun için bir arama başlatması bekleniyor.  

25 Şubat'taki bir basın açıklamasında DoJ, “BitConnect, 3.4 milyar dolarlık en yüksek piyasa değerine ulaşan sahte bir kripto para birimi yatırım platformu olduğu iddia ediliyor” dedi.

Kripto para birimlerinin popülaritesi ve ticaret bilgilerinin eksikliği göz önüne alındığında, birçok insan şüpheli aracılara ve onların planlarına yenik düşüyor ve bu da Hindistan'da sıkça bildirilen kripto dolandırıcılığı vakalarına neden oluyor.

Mart ayında ZyCrypto rapor Mumbai'de birkaç kişiyi 200,000 $'a kadar aldatan bir adamın tutuklanması. Sanık Jagdish Laadi, bir hafta içinde BTC yatırımlarına %25 getiri ve ileriye dönük benzer kazançlar vaat etti.

Ancak dolandırıcılığın kurbanları, ne vaat edilen %25'lik getiri ne de yatırılan paranın gelmediği birkaç hafta sonra aramalarına cevap vermediğini gördü. Polise şikayette bulundular ve Laddi tutuklandı.

Bu, geçen yıl Hindistan'daki kripto ile ilgili birçok dolandırıcılık vakasından biriydi. Birçoğu çok daha önemli miktarda para ve birkaç kat daha fazla kurban içeriyor. Meseleyi karmaşıklaştıran şey, bu davalarla ilgilenecek uygun yasaların olmamasıdır.

Şu anda, ya cezai ya da mali suç yasalarıyla uğraşıyorlar. Çoğu durumda, kripto sahtekarlıkları yalnızca kripto şirketlerini kaydedecek, derecelendirecek veya düzenleyecek hiçbir ajans olmadığı ve yatırımcıların gerçek ve güvenilir bilgilere erişimi olmadığı için mümkündür.

Hindistan, kripto işlemlerini ve karlarını vergilendirmeye başlamış olsa da, hala kripto düzenlemelerini yürürlüğe koymadı.