Yaklaşık 4'in yalnızca %120,000'ü Bitcoin (bugün yaklaşık 7 milyar dolar) bir hacker tarafından kripto borsasından çalındı Bitfinex Blockchain istihbarat firmasına göre, 2016'da şu ana kadar para aklandı ve hırsızların ödüllerinin tamamını nakde çevirmeleri bir yüzyıldan fazla zaman alacak. Eliptik.
Göre rapor Perşembe günü yayınlanan bir rapora göre, çalınan fonların %79'u bugüne kadar taşınmamıştı ve hâlâ hacker(lar)ın cüzdanında bulunuyor. Son beş yılda diğer %21'lik kısım taşınırken, kötü niyetli aktörler önbelleklerinin "yalnızca" yaklaşık 270 milyon dolarlık kısmını aklamayı veya takas etmeyi başardılar.
Elliptic, bunun nedeninin, kripto izleme araçlarının, düzenlemelerin ve yasa uygulama metodolojilerinin evriminin, yasa dışı olarak elde edilen dijital varlıkların günümüzde nakde çevrilmesini son derece zorlaştırdığını belirtti.
BTC'nizin soyulması
Örneğin hacker, fonlarını aklamak ve takas etmek için "soyma zincirlerini" kullandı. Bu yöntemi kullanarak, kripto tokenler genellikle çok fazla hareket ettirilir, hızlı bir şekilde cüzdandan cüzdana taşınırken, yol boyunca BTC'nin yalnızca küçük kısımları gerçek hedeflerine "soyulup" gider.
Firma, 2016 yılında soyma zincirleri yoluyla aklanan madeni paraların manuel olarak takip edilmesinin son derece zor olduğunu, ancak o zamandan bu yana geliştirilen birçok otomatik takip sisteminin bulunduğunu açıkladı. Örneğin, "Elliptic Forensics" yazılımı görünüşte "aklayıcı tarafından kullanılan işlemlerin sayısına veya karmaşıklığına bakılmaksızın, bir adresteki fonların nihai kaynağını veya varış yerini milisaniyeler içinde belirlemeye" olanak tanıyor.
Yine de, 119,756 yılında 2016 BTC çaldıktan sonra, hacker'ın 2017'de bir "işlem telaşı" gerçekleştirdiği ancak faaliyetlerinin 2020 yılına kadar neredeyse durduğu bildirildi.
Bununla birlikte, 2021'in başlarında Bitcoin fiyatı patlamaya başladığında, hacker için bu istek çok fazla arttı ve onları Nisan ayında, o sırada 12,241 milyon dolar değerinde olan 774 BTC'yi taşımaya sevk etti.
Elliptic ayrıca bilgisayar korsanının zulasını taşımak için kullandığı üç ana mekanı da belirledi: Darknet pazarları (%84), gizlilik cüzdanları (%12) ve borsalar (%4).
Artık pek fazla seçenek yok
Aklama süreci ilk olarak 2017 yılında o zamanın en büyük darknet pazarı olan Alphabay'da başladı. Aynı yılın sonlarında kolluk kuvvetleri tarafından kapatıldıktan sonra operasyon, günümüzün en büyük yasa dışı pazar yeri olan Hydra'ya taşındı.
“2019'daki bir aradan sonra, aklamacılar 2020'de Hydra'ya geri döndüler ve şu anda her ay çalınan bitcoinlerin 3 milyon dolarını yatırıyorlar. Elliptic, bugüne kadar toplamda yaklaşık 72 milyon dolar değerinde çalınan Bitcoin'in Hydra'ya gönderildiğini açıkladı.
Bilgisayar korsanı ayrıca kullanıcıların paralarını blockchain izleyicilerinden gizlemelerine olanak tanıyan gizlilik odaklı cüzdanları da aktif olarak kullandı. Başlangıçta BTC'nin bir kısmı joinMarket'e gönderildi, ancak hacker daha sonra birincil cüzdanı olarak Wasabi'ye geçti.
Saldırgan toplamda yaklaşık 10 milyon dolar akladı ve çalınan Bitcoin'den 1 milyon dolar daha göndermeye devam ediyor. Wasabi Cüzdanı her ay.
Son olarak, kripto para borsaları bilgisayar korsanının işlemlerinin yalnızca %4'ünü oluşturuyor; bunun nedeni günümüzde çoğunun müşterini tanı ve kara para aklamayı önleme prosedürlerini sıkı bir şekilde kullanması ve bu da çalınan fonları kimliğinizi açıklamadan nakde çevirmeyi son derece zorlaştırmasıdır. .
"Bu gidişle çalınan fonların geri kalanını işlemek 114 yıl daha alacak. Bitfinex'in maruz kaldığı suç faaliyetlerine ışık tutmanın yanı sıra, blockchain analitiği, kriptoyu yasa dışı amaçlarla kullanırken suçtan kazanç elde etmeyi giderek daha da zorlaştırdı." diye tamamladı Elliptic.
alın bir kenar kripto varlık piyasasında
Ücretli bir üye olarak her makalede daha fazla kripto içgörüsüne ve içeriğe erişin CryptoSlate Kenar.
Zincir üzerinde analiz
Fiyat anlık görüntüleri
Daha fazla bağlam
Gibi görmek ne? Güncellemeler için abone olun.
- 000
- 2016
- 2019
- 2020
- Hesap
- Türkiye
- analytics
- kara para aklama
- etrafında
- göre
- Varlıklar
- Biggest
- Milyar
- Bitcoin
- Bitfinex
- blockchain
- BTC
- Nakit
- Paraları
- Suç
- Ceza
- kripto
- kripto değişimi
- Kripto Borsaları
- Darknet
- gün
- dijital
- Dijital Varlıklar
- Erken
- Eliptik
- evrim
- takas
- Değişimleri
- Firma
- Ad
- tam
- fon
- para
- Hacker
- gizlemek
- HTTPS
- Kimlik
- Yasadışı
- görüntü
- indeks
- anlayışlar
- İstihbarat
- IT
- kaydol
- Kanun
- Kolluk
- ışık
- Yapımı
- pazar
- çarşı
- Piyasalar
- milyon
- hareket
- Opsiyonlar
- fiyat
- gizlilik
- Değişiklik Yapıldı
- DİNLENME
- küçük
- So
- Yazılım
- çalıntı
- Sistemler
- zaman
- Jeton
- Takip
- işlemler
- Güncellemeler
- kullanıcılar
- Cüzdan
- Cüzdan
- servet
- içinde
- İş
- değer
- yıl
- yıl