BitMEX Kurucuları Hayes ve Delo, ABD Banka Gizlilik Yasasını İhlal Etmekten Suçunu İddia Etti

Tartışmalı kripto türev borsası BitMEX'in iki kurucu ortağı, ABD Banka Gizlilik Yasası'nı (BSA) ihlal etme suçlamalarını kabul etti ve şu anda en fazla beş yıl hapis cezasıyla cezalara çarptırılıyor.

Bir göre basın bülteni Perşembe günü Adalet Bakanlığı (DOJ) tarafından Arthur Hayes ve Ben Delo, BitMEX'te kara para aklamayı önleme (AML) tedbirlerini uygulama ve sürdürme konusunda "kasten başarısız olma" suçunu kabul ettiler.

İtiraz anlaşmasının bir parçası olarak, kurucu ortakların her birine, işledikleri suçtan kaynaklanan mali kazançları temsil eden cezai para cezası olarak 10'ar milyon dolar ödemeleri emredildi.

New York Güney Bölge Mahkemesi, diğer davalı Sam Reed de dahil olmak üzere borsanın kurucularının "BitMEX müşterilerinin kimliğini doğrulamaya yönelik bir program" oluşturma konusunda başarısız oldukları iddiasını duydu. Reed henüz resmi olarak suçlamaları kabul etmedi ve bu nedenle onun bu olayla ilgisi yalnızca ABD savcıları tarafından iddia edildi.

BitMEX'in ilk resmi çalışanı ve eski iş geliştirme başkanı Avustralyalı Greg Dwyer, başlangıçta Mart ayında yapılması planlanan gecikmeli yargılamanın ardından Ekim ayında benzer suçlamalarla ceza davasıyla karşı karşıya kalacak.

Adalet Bakanlığı, Eylül 2015'ten Eylül 2020'ye kadar, borsanın AML ve Müşterini Tanı programlarını uygulamadaki başarısızlığının bir sonucu olarak BitMEX'in "aslında bir kara para aklama platformu" olduğunu iddia ediyor.

Ülkenin BSA'sı uyarınca ABD yasaları, ilgili suçları engellemek amacıyla finansal kurumların kara para aklama faaliyetlerini izlemesini, tespit etmesini ve devlet kurumlarına raporlamasını gerektiriyor. Müşterilerinin 10,000 doların üzerinde yasa dışı işlem yaptığından şüphelendikleri zaman, ABD'deki finans kuruluşlarından genellikle belge ve işlem geçmişleri istenir.

“Hayes ve…Delo bu yükümlülükleri yerine getirmek üzere tasarlanmış bir şirket kurdular; ABD Başsavcısı Damian Williams, açıklamada, "Kara para aklamayla mücadeleye yönelik temel politikaları bile uygulama ve sürdürme konusunda kasıtlı olarak başarısız oldular" dedi. “BitMEX'in finansal piyasaların gölgesinde bir platform olarak çalışmasına izin verdiler.”

Suçluların savunması, Delo, Reed, Dwyer ve Hayes'in 2020'de cezai suçlamaların ardından kaçtığı uzun süredir devam eden bir destanı kısmen sonuçlandırıyor. Kısa bir süre sonra Singapur'a gelen Hayes, Delo ve Dwyer gibi ABD'ye iade konusunda pazarlık yaptı. Reed, Ekim 2020'de Massachusetts'te tutuklandı. Daha sonra 5 milyon dolarlık teminat karşılığında serbest bırakıldı.

Her akşam gelen kutunuza iletilen günün en iyi kripto haberlerini ve içgörülerini alın. Blockworks'ün ücretsiz bültenine abone olun Şimdi.

Sonrası BitMEX Kurucuları Hayes ve Delo, ABD Banka Gizlilik Yasasını İhlal Etmekten Suçunu İddia Etti İlk çıktı Blok işleri.

• Akıllı para. Avrupa'nın En İyi Bitcoin ve Kripto Borsası.
• Plato blok zinciri. Web3 Metaverse Zekası. Bilgi Güçlendirildi. SERBEST ERİŞİM.
• KriptoHawk. Altcoin Radarı. Ücretsiz deneme.
• Kaynak: https://blockworks.co/bitmex-founders-hayes-delo-plead-guilty-to-violating-us-bank-secrecy-act/