BitMEX Kurucularına ABD Mahkemesi Tarafından Yasa Dışı Kripto Ticareti İçin 30 Milyon Dolar Para Cezası Ödemeleri Kararı Verildi

BitMEX'in arkasındaki beyinler sıcak suda.

Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu tarafından 2020'de açılan bir dava ile bağlantılı olarak, ABD New York Güney Bölgesi Bölge Mahkemesi, kripto para borsasının kurucu ortaklarına 30 milyon dolar para cezası ödemesine karar verdi.

CFTC, Arthur Hayes, Samuel Reed ve Benjamin Delo'nun BitMEX'i Amerika Birleşik Devletleri'nde yasadışı olarak işlettiğini ve şirketin işinin büyük bir kısmını yurtdışında yürütmesine rağmen kara para aklama düzenlemelerini ihlal ettiğini iddia etti.

CFTC Perşembe günü yaptığı açıklamada, bir New York mahkemesinin Ağustos 100'de firmanın üç kurucu ortağına karşı 2021 milyon dolarlık bir rıza emri çıkardığını söyledi.

Ekim 2020 itibariyle CFTC, düzenleyici kurumdan lisans almadan ABD'de faaliyet gösterdiği için BitMEX'e karşı dava açıyordu.

Önerilen Okuma | Spotify, Roblox ile Metaverse'de Kendi Adasını İnşa Ediyor

BitMEX Beyin Suçunu İtiraf Ediyor

Mahkeme kararı, Hayes, Reed ve Delo'nun kara para aklamaya karşı yeterli güvenceler olmaksızın bir kripto para spotu ve vadeli işlem ticaret platformu işleterek Banka Gizliliği Yasasını ihlal etmekten suçlu bulundukları Şubat ayında benzer bir ABD Adalet Bakanlığı davasının sonuçlanmasının ardından geldi.

CFTC başkanı Rostin Behnam şunları söyledi:

“Bu, Komisyonun dijital varlık türevleri için ticaret platformlarının Emtia Borsası Yasası ve Komisyon düzenlemelerine uygun olmasını sağlamak için gerektiğinde kararlı adımlar atmasının bir başka örneğidir.”

ABD New York Güney Bölgesi Başsavcısı Damian Williams yaptığı açıklamada BitMEX'in kurucu ortaklarının şirketin "finansal piyasaların gölgesinde çalışmasına" izin verdiğini söyledi.

Ekim 2020'de CFTC, BitMEX'e ve onun liderliğine, düzenleyici kurumdan lisans almadan Amerika Birleşik Devletleri'nde iş yapma konusunda dava açmaya başladı.

Günlük grafikte BTC toplam piyasa değeri 684 milyar dolar | Kaynak: TradingView.com

Yasal Belge Yok

Komisyon, BitMEX'in izinsiz olarak Belirlenmiş Sözleşme Pazarı veya Takas Yürütme Tesisi ve ayrıca uygun kayıt olmadan Vadeli İşlemler Komisyonu Tüccarı olarak hareket ettiğini iddia etti.

Ek olarak CFTC, BitMEX'in tüketicileri için KYC/AML prosedürlerini uygulamadığını belirtti.

Mahkeme başvurularının ardından BitMEX, yönetim ekibini yeniden düzenledi ve AML deneyimine sahip yeni bir uyum başkanı atadı.

Hayes ve diğer kurucu ortakların ayrılmasının ardından, şirket ayrıca bir dizi başka önemli işe alım yaptı.

Önerilen Okuma | Coinbase ve Goldman Sachs, İlk Bitcoin Destekli Kredide Güçlerini Birleştirdi

Kurucu 'Evde Gözaltı' İçin Yalvardı

Bir kripto istatistik kaynağı olan Nomics, BitMEX'in Binance'in 1.34 milyar dolarlık toplam ticaret hacmine kıyasla 69.4 milyar dolarlık bir ticaret hacmi yaşadığını bildiriyor. Binance, bu ölçüme göre dünyanın en büyük kripto para borsasıdır.

CFTC İcra Direktörü Vekili Gretchen Lowe, Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyet gösteren kripto para birimi türevleri ticaret platformlarını işletenlerin, platformlarının geçerli federal emtia yasalarına uymasını sağlamaları gerektiğini belirtti.

Bu arada, raporlara göre Hayes, cezasını beklerken müsamaha için yalvarırken, avukatları toplum hapsi veya ev hapsi ile denetimli serbestlik talep ediyor.

Procommun'dan öne çıkan resim, grafikten TradingView.com

• Akıllı para. Avrupa'nın En İyi Bitcoin ve Kripto Borsası.
• Plato blok zinciri. Web3 Metaverse Zekası. Bilgi Güçlendirildi. SERBEST ERİŞİM.
• KriptoHawk. Altcoin Radarı. Ücretsiz deneme.
• Kaynak: https://bitcoinist.com/bitmex-founders-ordered-by-us-court-to-pay-30/