BitMEX, CFTC ve FinCEN ile 100 milyon dolara anlaştı, ancak eski yöneticilere karşı ceza davaları devam ediyor

10 Ağustos'ta Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu ve Mali Suçları Uygulama Ağı, kripto borsası BitMEX ve holding şirketine karşı açılan hukuk davalarını sonuçlandırdı. Firma düzenleyicilere 100 milyon dolar ödeyecek.

Onay emrinde kripto borsasının suçları hakkında şunlar söyleniyordu:

“Diğer şeylerin yanı sıra, BitMEX, müşterinizi tanıyın (“KYC”) prosedürleri de dahil olmak üzere, BitMEX platformunu kullanan ABD'li kişileri tanımlamaya veya gerçek kimliği belirlemeye olanak sağlayacak bir müşteri tanımlama programını (“CIP”) uygulama konusunda başarısız oldu. Müşterilerinin büyük çoğunluğunun ister ABD'den ister başka yerden olsun."

Onay emrine göre BitMEX, CFTC'den ön onay almadan ABD'de türev ürünler sunamaz veya takas tesisi işletemez.

Uzlaşma davalıları, muvafakatnamede belirtildiği üzere, HDR Global Trading Limited, 100x Holdings Limited, ABS Global Trading Limited, Shine Effort Inc Limited ve HDR Global Servies (Bermuda) Limited'dir ve "tümü 'BitMEX' olarak iş yapmaktadır."

Onun içinde blog duyuruda mevcut CEO Alex Höptner, "kripto paranın daha sorumlu hale geldiğini" söyledi. Kapsamlı kullanıcı doğrulama, uyumluluk ve kara para aklamanın önlenmesine yönelik güçlü kontroller olmazsa olmazdır."

CFTC onay emrinde "BitMEX, bir AML programı ve kullanıcı doğrulama programının geliştirilmesi de dahil olmak üzere iyileştirici önlemler aldığını temsil ediyor." ifadesine yer verildi.

ABD'li düzenleyiciler ilk olarak BitMEX ve yönetim ekibine karşı dava açacağını duyurdu Ekim ayında. Bu suçlamalar, bugünkü ihtiyati tedbirin sona erdiği hukuk davasının yanı sıra cezai suçlamalar Adalet Bakanlığı'ndan Arthur Hayes, Ben Delo ve Samuel Reed'den oluşan kurucu ekibe karşı. Bu davalar halen devam ediyor.

FinCEN Direktör Yardımcısı AnnaLou Tirol yaptığı açıklamada, "BitMEX'in, uygun bir kara para aklamayı önleme programı olmadan, dönüştürülebilir sanal para türevleri sunan en büyük vadeli işlem komisyonu tüccarlarından biri haline gelmesi, ABD finansal sistemini anlamlı bir risk altına soktu" dedi. "Finansal yenilik ve fırsatların güvenlik açıklarından ve istismardan korunması için platformların başlangıçtan itibaren finansal bütünlük oluşturması kritik önem taşıyor."

BitMEX kurucu ortaklarının bir sözcüsü The Block'a "kendilerini mahkemede savunmayı sabırsızlıkla beklediklerini" söyledi.

“Bugün, ABD hükümetinin iki kurumu, BitMEX ticaret platformuyla bağlantılı şirketlerle kabul-inkar-inkar esasına göre sivil anlaşmalar yapılacağını duyurdu. BitMEX kurucu ortakları Arthur Hayes, Ben Delo ve Sam Reed bu anlaşmaların tarafı değildi. Savunmalarının da göstereceği gibi, şirketin ilk günlerinden itibaren kurucu ortaklar, zaman içinde gelişen geçerli yasalara uymaya çalıştılar. ABD yetkililerinin Arthur, Ben ve Sam'e yönelik eylemleri temelsizdir ve yersiz bir aşırılığı temsil etmektedir. Kurucu ortaklar mahkemede kendilerini savunmayı sabırsızlıkla bekliyorlar.”

CFTC onay emri aşağıda yer almaktadır:

   BitMEX Onay Emri by Mike McSweeney Scribd üzerinde

Düzeltme: Bu rapor, CFTC emrinin BitMEX'in ABD'de hizmet sunmasını kalıcı olarak engellemediğini yansıtacak şekilde değiştirildi; bunun yerine bunu yapmadan önce onay alması gerekir.

Kaynak: https://www.theblockcrypto.com/linked/114110/bitmex-cftc-fincen-settlement-derivatives?utm_source=rss&utm_medium=rss