Brezilya Polisi, 7,000 BTC Dolandırıcılığı için 'Bitcoin King'i Tutukladı

Brezilyalı yetkililer, Bitcoin Banco Group başkanı Claudio Oliveira'yı tutukladı. Onlara göre, bugün 7,000 milyon dolar değerindeki müşterilerden 250 bitcoin'i çalmaktan sorumluydu.

'Bitcoin Kralı' Yakalandı

Yakın zamanda çevrimiçi olarak basın bülteniBrezilyalı yetkililer Claudio Oliveira'nın tutuklandığını bildirdi. Bitcoin'lerine yatırım yapan müşteriler için yüksek getiri vaat eden bir şirket olan Bitcoin Banco Group'tan sorumlu adamdı.

Üç yıllık bir soruşturmanın ardından Federal Polis, şirketin binlerce müşteriden en az 250 milyon dolar aldattığını kanıtladı.

İlk dolandırıcılık belirtileri 2019'da 7,000 bitcoin'in ortadan kaybolmasıyla ortaya çıktı ve bu da davanın açılmasına yol açtı. Buna karşılık, Bitcoin Banco Grubu adli bir kurtarma emri için başvurdu - firmanın iflastan kaçınabileceği bir finansal numara.

Bu arada şirket, müşterilerine hizmet vermeyi bırakmadı ve varlıkların neden eksik olduğunu tanımlayamadı. Ayrıca borsa, platformunun güncellenmiş bir versiyonunu ortaya çıkardı ve kaybolan tokenlerin orada olduğunu iddia etti.

Federal Polis 90 kişilik bir ekip kurarak Curitiba ve Metropolitan Bölgesi'nde “Operation Daemon” adı altında kapsamlı bir soruşturma başlattı.

Dolandırıcılık planını ifşa etti ve dolandırıcılığın başkanı Claudio Oliveira'yı, bitcoinleri kişisel cüzdanına aktardığı sonucuna vardıktan sonra tutukladı.

Brezilyalı yetkililer, büyük miktarda nakit, lüks araba ve kripto para cüzdanlarının yanı sıra “Bitcoin Kralı” olarak adlandırılan çok sayıda varlığa el koydu. Oliveira yakında dolandırıcılık ve kara para aklama gibi çeşitli suçlamalarla yargılanacak.

'Operasyon Mısır' – Brezilya'nın En Büyük Piramit Planı

As CryptoPotato rapor Geçen yılın sonunda, Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı, suçlular tarafından tutulan 25 milyon doların üzerinde kripto para birimini ele geçirerek büyük bir piramit şemasının kapatılmasına yardımcı oldu.

Brezilyalı yetkililer ve Amerikalı meslektaşları, “Mısır Operasyonu” adlı ortak bir girişimde, kurulduğu 200 yılından bu yana Brezilya'da yüksek popülerlik kazanan ve binlerce kurbanı etkileyen 2017 milyon doları aşan bir dolandırıcılığa son vermeyi amaçladı.

Adalet Bakanlığı, tüm operasyonun arkasındaki beyinlerden biri olan Marco Antonio Fagundes'in bir finansal hizmet sağlayıcı olarak Brezilya düzenlemelerine uymadığını açıkladı. Ayrıca, kripto para birimi ürünlerine bahis yapanlara yüksek yatırım getirisi teklif etti.

“Bitcoin King” ile ilgili yukarıda bahsedilen davaya benzer şekilde, yetkililer davayı çözdükten sonra yalnızca dijital varlıklara değil, aynı zamanda Ferraris, Porsches ve BMWs gibi lüks arabalara da el koydu.