İhlal suçlamaları BitMEX'i uzlaşma olarak 100 milyon ABD doları ödemeye zorladı 

BitMEXABD Emtia Vadeli Ticaret Komisyonu (CFTC) ve Mali Suçları Uygulama Ağı ile neredeyse bir yıl süren hukuki mücadelenin ardından, 100 milyon ABD Doları tutarında uzlaşma ücreti ödemeyi kabul etti. 

Yetkililer, kripto borsası ve türev ticaret şirketini, iş prosedürlerini yasadışı hale getiren belirli kara para aklamayı önleme ve Müşterini Tanı (KYC) politikalarını ihlal etmekle suçladı. 

Ekim 2020'de CFTC, eski icra kurulu başkanı ve kurucu ortağı Arthur Hayes de dahil olmak üzere birçok BitMEX yöneticisine karşı suç duyurusunda bulundu. 

Komisyon, BitMEX'i kayıtsız bir ticaret platformu işletmekle ve mevcut KYC ve AML gerekliliklerine uymamakla suçladı. O zamanın CEO'su bu yılın nisan ayında yetkililere teslim oldu. 

En son ilerleme

BitMEX'in mevcut İcra Kurulu Başkanı Alex Höptner, "Bu konuları geride bıraktığımız için mutluyuz ve işimizin büyümesini ve dönüşümünü uyumlulukla sürdürme konusunda hiçbir tempoyu kaçırmıyoruz" dedi.

Höptner, şirketin kullanıcı doğrulama ve kara para aklamayı önleme politikalarıyla ilgili gerekli tüm gereklilikleri takip etme konusunda daha aktif olacağına söz verdi. 

Artı işaretlerinin altında

BitMEX'in, suçlamalar yapılmadan hemen önce yetkililerin soruşturması altında olduğunun zaten farkında olması mümkün. 

O zamanlar CFTC'nin belirli bir kripto borsasını olası suiistimal açısından araştırdığını belirten bir açıklama yayınladığı hatırlanabilir. Komisyon o dönemde araştırdığı şirketin adını vermemeyi tercih etmişti. 

Ayrıca 2019 yılında BitMEX'in eski CEO'su Hayes, şirketin Seyşeller'de merkez kurma kararını savundu. "[Bu] bizim türde iş yapan şirketler için dostane bir ortam." Hays, "aslında zamana ayak uydurabilirler, finansal açıdan yenilik yapabilirler ve ekonomilerine iş getirebilirler" diye ekledi. 

Izniyle Cointelegraph Haberleri/Youtube

Kaynak: https://bitcoinerx.com/bitcoin/breach-charges-forced-bitmex-to-pay-us100-million-in-settlement/