Breaking: Hint Kripto Borsası, Kara Para Aklama Ücretleri Üzerinden İddia Edilen Soruşturmayla Karşı Karşıya

İcra Müdürlüğü (ED), ekonomik yasaların uygulanmasından sorumlu bir ekonomik istihbarat teşkilatı Hindistan İddiaya göre, bugün yöneticileriyle birlikte Wazirx kripto borsasına 2,790.74 crore (38.18 milyon $) tutarındaki kripto işlemleriyle ilgili bir gösteri nedeni bildirimi yayınladı.

ED, Rs değerinde kripto para birimleri içeren işlemler için FEMA, 1999'a aykırı olduğu için WazirX Crypto-currency Exchange'e Sebep Gösterme Bildirimi yayınladı. 2790.74 Crore.

- ED (@dir_ed) Haziran 11, 2021

ED, kripto borsasına kara para aklama yasalarını ihlal ettiği için 1999 Döviz Yönetimi Yasası (FEMA) kapsamında bildirimde bulunulduğunu söyledi. Bildirim, Çin'e ait "yasadışı" bir çevrimiçi bahis uygulamasına yönelik devam eden başka bir soruşturmayla bağlantılıydı.

ED, resmi açıklamasında, Çin vatandaşlarının 7 milyon doların üzerinde Hint para birimini stablecoin'e çevirdiğini iddia etti. Tether ve daha sonra transfer etti Binance cüzdan değişimi.

Soruşturma ajansı ayrıca, söz konusu dönemde kullanıcıların Binance hesaplarından Wazirx cüzdanında 880 crore (12 milyon dolar) aldığını ve Binance hesaplarına 1,400 crores (19.18 milyon dolar) değerinde kripto varlık gönderdiğini iddia etti.

“Bu işlemlerin hiçbiri herhangi bir denetim/soruşturma için blok zincirinde mevcut değil.”

WazirX, kayıtlı kullanıcı sayısı ve işlem hacmi bakımından en büyük Hint kripto borsasıdır. Platform, 2019'un sonlarında Binance tarafından satın alındı.

ED, WazirX'in Gerekli AML Önlemlerini Uygulamadığını Söyledi

Şu anda Hindistan kripto borsaları, herhangi bir resmi düzenlemenin olmadığı durumlarda kendi kendini düzenler. Bu nedenle, kripto borsalarının katı KYC düzenlemeleriyle birlikte gerekli kara para aklama karşıtı yönergeleri uygulaması gerekiyor, ancak ED, Wazirx'in temelleri takip etmediğini iddia etti.

“WazirX, temel zorunlu Kara Para Aklamayla Mücadele (AML) ve Terörizmin Finansmanıyla Mücadele (CFT) önlem normlarını ve FEMA yönergelerini açıkça ihlal eden gerekli belgeleri toplamaz”

Eklediler,

“WazirX müşterilerinin, konumu ve uyruğu ne olursa olsun, herhangi bir uygun belge olmaksızın 'değerli' kripto para birimlerini herhangi bir kişiye transfer edebildikleri ve bu da onu kara para aklama/diğer yasadışı faaliyetler arayan kullanıcılar için bir sığınak haline getirdiği tespit edildi.”

AML ve CFT yönergelerine uymamakla ilgili ciddi suçlamaların yanı sıra gösteri nedeni bildirimi, ülkedeki olumlu düzenlemelerin durumunu zayıflatabilir.

İlgili Mesajlar

Yazar Hakkında

Bir mühendislik mezunu olan Prashant, İngiltere ve Hindistan pazarlarına odaklanıyor. Bir kripto gazetecisi olarak ilgi alanları, gelişmekte olan ekonomilerde blockchain teknolojisinin benimsenmesinde yatıyor.