Bulgar Polisi Nexo Ofisine Baskın Yaptı

Savcılar, Şirketin Terörün Finansmanında Eli Olduğunu İddia Ediyor

Yerel bir habere göre, Bulgar savcılar, ülkede merkezi bir kripto kredi kuruluşu olan Nexo'yu "terör eylemlerini finanse eden" bir müşteriye hizmet vermekle suçladı. 

Bulgar televizyon kanalı bTV, Bulgar kolluk kuvvetleri soruşturmayla bağlantılı olarak 15 adreste arama yaptı, ancak herhangi bir tutuklama yapılıp yapılmadığı belli değil. rapor Perşembe. 

Nexo sözcüsü Magdalena Hristova yaptığı açıklamada, şirketin "pazar lideri konumunu bozmaya yönelik organize bir saldırının kurbanı olduğuna inandığını" söyledi.

The Defiant'a konuşan Hristova, "Nexo, yerel ofislerinden birinde yürütülen soruşturmalarla ilgili olarak Bulgaristan'daki yetkililerle tam bir işbirliği yapıyor" dedi. “Sorgulamalar, kara para aklamanın önlenmesi (AML) ve vergi uyumu ile ilgili iddialarla ilgili. Sorguların yapıldığı varlık, müşteriye dönük değildir ve arka ofis işlevlerini yürütür.”

Bulgar savcı Siika Mileva, son beş yılda Nexo'dan 94 milyar dolarlık yasadışı paranın geçtiğini ve Nexo'nun akışları "içi boş şirketler" kullanarak sakladığını söyledi. 

Mileva, "Nexo kripto bankasının yasa dışı suç faaliyetlerini etkisiz hale getirmek amacıyla Sofya topraklarında aktif soruşturma eylemleri yürütülüyor" dedi. Bu faaliyetin ana organizatörleri Bulgar vatandaşlarıdır ve asıl faaliyet Bulgaristan topraklarındandır.”

Denetim firmasına göre, Nexo kendisini kriptoda "lider ve en güvenilir borç verme kurumu" olarak tanımlıyor ve 2 milyon müşteriden 5 milyar doların üzerinde varlığa sahip. Armanino.

Bu gelişmekte olan bir hikaye.