California DOJ, Yasadışı Bitcoin ATM İşini Çözdü

California DOJ, Kais Mohammad'in kara para aklama suçundan cezalandırılmasıyla sonuçlanan yasa dışı bir Bitcoin ATM işini çökertti. En son kripto haberleri bugün.

Kais Mohammad, lisanssız bir sanal para birimi işletmesi yürüttüğü ve 15 ila 25 milyon dolar arasında BTC ve nakit para aklamayı başardığı için suçunu kabul ettikten sonra iki yıl hapis cezasına çarptırıldı. 2014 ile 2019 yılları arasında "Herocoin"in sahibi ve işletmecisiydi ve daha sonra işletmesinin çevrimiçi reklamını yapmak ve müşterilerinin 29 $'a kadar işlemlerde nakit karşılığında BTC alıp satmalarını sağlamak için "Superman25,000" takma adını kullandı. Bu işlemlerden standart orana göre çok büyük bir artış olan %25'lik bir komisyon talep etti.

Bu işlemler, kullanıcıların tüm kimlik prosedürlerinden geçmek zorunda kalmadan BTC alıp satabilecekleri BTC ATM kiosklarından farklıydı. Ayrıca müşterilerin her biri 3,000 ABD doları tutarında art arda birkaç işlem yapmasına da izin verdi. Bu makinelerin normal ATM'lerden ne kadar farklı olduğu hala belli değil. Müşterinin fonlarının bir kısmının yasadışı faaliyetlerden geldiğini biliyordu ve Mohammad, fonların karanlık ağdan kaynaklanan suç gelirleri olduğunun farkındaydı.

California Adalet Bakanlığı sözcüsü Ciaran McEvoy, Mohammad'in bankacılık sektöründe eski bir çalışan olduğunu ve faaliyetlerini ABD Hazine Mali Suçları Uygulama Ağı'na kaydetmesi gerektiğinin farkında olduğunu söyledi. Savcılar şunları söyledi:

"Mohammad, sağlam bir uyum programı oluşturmak için bilgi birikimini kullanmak yerine, böyle bir programdan tamamen kaçındı ve işletmesini kara para aklama ve diğer suçlar için verimli, kontrolsüz ve neredeyse anonim bir kanal haline getirerek kâr elde etti."

McEvoy, Mohammad'in, faaliyetinin kara para aklama düzenlemeleri kapsamına girdiğinin ve ayrıca bildiği veya herhangi bir nedeni olduğunu bildiği veya 2000 doların üzerindeki işlemler için şüpheli faaliyet raporları hazırlayan müşterilere yönelik özensizlik nedeniyle para birimi işlem raporlarını ve davranışlarını dosyalama ihtiyacının muhtemelen farkında olduğunu söyledi. şüphelinin suç faaliyetlerine karıştığı öğrenildi. Muhammed bu bilgiyi bildirmedi ve yetkililerle temasa geçtikten sonra FinCEN, şirket faaliyetini tescil ettirdi ancak yasal gerekliliklerin gerisinde kalmaya devam etti.

Kaynak: https://www.dcforecasts.com/bitcoin-news/california-doj-cracks-down-on-illegal-bitcoin-atm-business/