Kaliforniyalı Adam Yasadışı Yolla 25 Milyon Dolarlık BTC İşlemesinden Hapsedildi

Kaliforniyalı bir adam, ABD yetkililerine göre yasa dışı olarak 25 milyon dolar değerinde BTC işlediği için hapse atıldı. En son Bitcoin haberleri bugün.

Orange County sakini olan Kais Mohammad, ABD yetkililerinin Kaliforniyalı adamın bazı suçlu şüpheliler adına bazılarıyla 24 milyon dolara kadar işlem yaptığını söylemesi nedeniyle önümüzdeki 25 ayı yasa dışı BTC ATM hizmeti işletmek suçundan federal gözaltında geçirecek. 2020 yılında "Süpermen29" olarak da bilinen Kais Mohammad, kara para aktaran bir işletmeyi işletmek, kara para aklamak ve kara para aklamayı önleme konusunda etkili önlemler almamak nedeniyle kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etti.

Kaliforniya Merkez Bölgesinden Yargıç Josephine Staton, onu iki yıl hapis cezasına çarptırdı. ABD Adalet Bakanlığı'na göre Mohammad, 2014'ten 2019'a kadar Herocoin adlı yasadışı bir dijital para birimi para hizmeti platformundan sorumluydu ve aynı zamanda Bitcoin'i nakit takas hizmetlerine teklif etti ve %25'e kadar ücret talep etti. normal piyasa fiyatından daha yüksektir.

Soruşturma, Mohammad'in Herocoin hizmetlerinin çevrimiçi reklamını yaptığını ve 25,000 $ değerindeki ana kripto para birimini takas edeceğini iddia ettiğini de ekledi. Süpermen29 takma adı altında müşterileriyle tanıştı ve bazılarının sabıka geçmişi vardı, onlara hizmet verdi ama fonların kaynağını asla sorgulamadı. ABD yetkilileri, kendisine ulaşan ve kendisine paranın fuhuş, insan kaçakçılığı ve karanlık ağ faaliyetlerinden geldiğini söyleyen gizli ajanları harekete geçirdiklerini ancak Muhammed'in hâlâ onlarla iş yaptığını kabul etti. Muhammed, iki yıl hapis cezasına karşılık 17'den fazla BTC ATM'si, 18.5 BTC ve 30 bin dolara kadar nakit parayı yetkililere vermeyi de kabul etti.

Bu yüzden hapse girecek tek kişi o değildi. Bu yılın en meşhur skandallarından biri Türk ticaret platformuydu Todeks Yetkililere göre borsanın CEO'su insanları dolandırdı ve fonlarının büyük bir kısmını alarak ülkeden kaçtı. Türkiye'deki yetkililer, suç işlerine karışmakla suçlanan, ikisi platformun kurucusu ve İcra Kurulu Başkanı'nın erkek ve kız kardeşi olan altı üyeyi cezaevine gönderdi. Adı geçen hain, geçtiğimiz haftalarda delil yetersizliğinden diğerlerinin serbest bırakılmasının ardından hapsedilen ilk kişi oldu.

Kaynak: https://www.dcforecasts.com/bitcoin-scams/california-man-jailed-for-processing-25m-worth-of-btc-illegally/