Kaliforniyalı adam bir bitcoin iletim işi yürütmek için iki yıl hapis cezasına çarptırıldı

Yorba Linda, California'dan 37 yaşındaki Kais Mohammad, bitcoin tabanlı bir para aktarım işini yasa dışı olarak yürüttüğü iddiasıyla iki yıl federal hapis cezasına çarptırıldı. serbest ABD Adalet Bakanlığı'ndan. 

Mahkeme kayıtları, uyumluluk eğitimi almış eski bir banka çalışanı olan Mohammad'in, 2014'ten 2019'a kadar "Herocoin" adlı işletmesini işlettiğini ve burada sanal para birimlerini şahsen veya bitcoin ATM'leri kullanarak nakde çevirmek için müşterilerle buluştuğunu öne sürüyor.

Adalet Bakanlığı'na göre Mohammad'in kara para aklamayı önleme protokolleri için gerekli kimlik bilgilerini gerektirmeyen birden fazla Bitcoin ATM'si işlettiği söylendi.

İddiaya göre Muhammed, müvekkilinin fonlarının bazen yasa dışı yollardan elde edildiğini veya yasa dışı karanlık ağ faaliyetlerinde kullanıldığını biliyordu ancak bunu rapor etmedi ve işletmesini, finansal izlemeyle görevli bir ABD federal kurumu olan Mali Suçlarla Mücadele Ağı'na (FinCEN) gerektiği gibi kaydettirmedi. ulusal güvenlik amaçlı işlemler. 

Mohammad'in para aktarım işi aracılığıyla 15 ila 25 milyon dolar arasında alışveriş yaptığı ve soruşturma sırasında 17 ATM, 18.4 BTC ve 222.5 ETH'den vazgeçmek zorunda kaldığı iddia ediliyor. 

Bitcoin ATM'leri Amerika Birleşik Devletleri'nde giderek daha yaygın hale geliyor. 20,000 şu anda ABD'de aktif - ve ABD Uyuşturucuyla Mücadele İdaresi bunların "giderek” Özellikle Kovid-19 salgınının bir sonucu olarak kara para aklamak için kullanıldı. Ancak DEA'nın raporuna göre bu özel ATM'ler büyük ölçüde halkın gözünden gizleniyor.