CFTC, Ohio'lu adamı 12 milyon dolarlık 'bitcoin Ponzi şeması' işletmekle suçluyor

ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) bir hukuk davası açtı. yaptırım eylemi Bu hafta Ohio'lu bir adama karşı, açık bir saadet zinciri planının parçası olarak müşterilerden dolandırıcılıkla 12 milyon dolardan fazla ve en az 10 bitcoin talep ettiği iddiasıyla dava açıldı. Şikayete göre adam ayrıca yat kiralama, lüks bir araba ve özel jet kullanımıyla tamamlanan "cömert bir yaşam tarzını" finanse etmek için nakit para kullandı. 

Rathnakishore Giri ve şirketleri NBD Eidetic Capital, LLC ve SR Private Equity, LLC., 150 müşteriden sahtekarlıkla para istemek ve dijital varlık ticareti için tasarlanan müşteri fonlarını kötüye kullanmakla suçlanıyor. Şikayette ayrıca Giri'nin ebeveynlerinin "meşru menfaatleri olmayan fonlara sahip olan" yardım sanıkları olduğu iddia ediliyor.

CFTC Komiseri Kristin Johnson, "Giri, dijital varlık yatırım fırsatlarına yönelik çağdaş heyecandan yararlandı ve farkında olmadan yatırımcıları, finansal kayıp riski olmadan olağanüstü getiri vaadiyle fonlarına 12 milyon doların üzerinde nakit ve bitcoin ile katkıda bulunmaya ikna etti" dedi. ifade.

Şikayete göre sanıklar, Mart 2019'dan itibaren dijital varlık yatırım fonlarına yatırım yapmak için parayı talep etti ve kabul etti. Giri ve şirketleri, kâr garantileri de dahil olmak üzere yanlış beyanlarda bulunmakla suçlanıyor. Şikayete göre sanıkların müşterilere paralarını istedikleri zaman çekebileceklerini söylediği de iddia edildi; bu da yanlıştı. Ayrıca Giri, müşteri fonlarını kendi fonları ve ebeveynleri Giri Subramani ve Loka Pavani Giri'ye ait banka hesaplarıyla karıştırmakla suçlanıyor.

“Giri, söz verdiği gibi dijital varlıkları satın almak ve takas etmek için müşteri fonlarını kullanmak yerine, özel jetler, yat kiralama, abartılı bir tatil evi, lüks bir araba kullanımıyla karakterize edilen lüks yaşam tarzını finanse etmek için yatırım fonlarını kullanarak müşterilerin parasını cebe indirdi. ve pahalı giysiler," dedi Johnson.

CFTC, Perşembe günü ABD'nin Ohio Güney Bölgesi Bölge Mahkemesi'nde hukuki icra davasını açtı. CFTC, dolandırılan müşterilere tazminat ödenmesini, haksız kazançların geri alınmasını ve hukuki para cezaları verilmesini istiyor. Komisyon aynı zamanda kalıcı ticaret ve kayıt yasakları ile Emtia Borsası Yasası ve CFTC düzenlemelerinin daha fazla ihlal edilmesine karşı kalıcı tedbir talebinde bulunuyor. 

© 2022 The Block Crypto, Inc. Tüm Hakları Saklıdır. Bu makale yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yasal, vergi, yatırım, finansal veya diğer tavsiyeler olarak sunulmaz veya kullanılması amaçlanmaz.