ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC), Hawaii'de ikamet eden Gregory Demetrius Bryant, Jr.'a karşı yasadışı bir işlem yürüttüğü gerekçesiyle hukuki yaptırım davası açtı. forex yatırım planı ve yatırımcıların fonlarını talep etmek.
Perşembe günü yapılan resmi açıklamaya göre, kendisi bir havuzda vadeli işlem ve döviz (forex) alım satım planı yürütüyor ve en az 426,000 yatırımcıdan 35 dolar topluyor. En az 356,000 doları uluslararası seyahat, alışveriş ve kira gibi kişisel harcamalar için zimmete geçirirken, diğer 66,000 doları saadet zinciri ödemeleri yapmak için kullandı ve böylece dolandırıcılık faaliyetlerini bir süre gizledi.
Var Olmayan Bir Şirketi Yönetmek
Finansal anomali geçmişi olan hükümlü bir suçlu olan Bryant, forex ticaret operasyonunu Gregory Surrey İngiltere takma adını kullanarak Surrey Libor Capital, LLC adında var olmayan bir şirket altında yürütüyordu.
Yaklaşık Eylül 2016'dan en az Haziran 2020'ye kadar aktif olarak, yatırımcılara bazı durumlarda 6,000 ila 8,000 ABD Doları, diğerlerinde ise yüzde 60 ila yüzde 80 arasında aylık getiri teklif etti. vadeli işlemler ve forex ticareti faaliyetleri.
Önerilen makaleler
FBS Kişisel Alanına ve Uygulamalarına Yeni Ekonomik Takvim Özelliği EklendiMakaleye git >>
Dahası, CFTC Var olmayan firmanın başkanlığını yapan Bryant'ın, mevcut ve potansiyel havuz katılımcılarına ticaret deneyimi ve ticaret başarısı hakkında yanlış beyanlarda bulunduğunu iddia etti. Ayrıca CFTC'ye kayıtlı durumunu ve geçmişte üç kez iflas başvurusunda bulunduğunu açıklamadı.
Düzenleyici, "Bryant... havuz katılımcılarının fonlarındaki dolandırıcılığını ve suiistimalini, hesaplarının "çok iyi durumda olduğunu", yakında geri dönüş veya ödeme beklediğini ve/veya işinin koronavirüs pandemisinden etkilendiğini yalan söyleyerek gizledi," dedi. söz konusu.
Düzenleyici tarafından kendisine yöneltilen suçlamalar arasında dolandırıcılık, suiistimal, yasa dışı emtia havuzunun işletilmesi ve CFTC'ye kaydolmama yer alıyor. Ajans şimdi ondan haksız kazançların iadesini ve geri alınmasını, ayrıca hukuki para cezaları, kalıcı ticaret ve kayıt yasakları ve kalıcı bir ihtiyati tedbir talep ediyor.
- "
- 000
- 2016
- 2020
- Action
- aktif
- faaliyetler
- duyuru
- ALAN
- göre
- Oto
- Iflas
- yasaklar
- iş
- Takvim
- Başkent
- CFTC
- yükler
- alın
- Emtialar
- emtia
- şirket
- Korona Virüs
- Coronavirus salgını
- Para birimi
- akım
- DID
- ödemeler
- Ekonomik
- İngiltere
- giderler
- deneyim
- Başarısızlık
- Özellikler(Hazırlık aşamasında)
- mali
- Firma
- forex
- dolandırıcılık
- para
- Vadeli
- harika
- tarih
- HTTPS
- Yasadışı
- Uluslararası
- yatırım
- Yatırımcılar
- İyi
- logo
- resmi
- yaygın
- ödemeler
- ponzi
- havuz
- başkan
- kayıtlar
- Kira
- İade
- koşu
- Alışveriş
- Durum
- başarı
- zaman
- Trading
- seyahat
- us
- DSÖ