ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) Salı günü yaptığı açıklamada, Michigan merkezli kayıtlı olmayan bir forex firmasına ve sahibi Ali Bazzi'ye karşı bir sivil icra davası açtığını duyurdu. Basın açıklamasına göre, Welther Oaks, LLC ve Bezzi, bir forex emtia havuzunun işletilmesine bağlı dolandırıcılık ve zimmete para geçirmekle suçlandı.
Yetkililer Bazzi'nin Dolandırıcılıkla talep edildi İddiaya göre, Mart 470,000'de neredeyse 2018 havuz katılımcısının forex ticareti yaptığı en az 25 dolar. Welther Oaks, LLC'nin sahibi, yatırımcılara kendi yatırımlarından yüksek getiri sözü vererek, kayıp riski olmadan ayda %15'e varan "garantili kar" elde etme sözü verdi. Bazzi ayrıca müşterilere paralarını istedikleri zaman çekebileceklerini de söyledi.
"Şikayet ayrıca Bazzi ve Welther Oaks'ın forex ticareti yapmak için topladıkları fonların sadece küçük bir kısmını kullandıklarını ve havuz katılımcılarına ticari kar gösterme iddiasında olan sahte hesap beyanları vererek sahtekarlıklarını gizlediklerini iddia ediyor. Buna ek olarak, şikayet, sanıkların Bazzi için otomobil, mücevher, perakende satın alma, yemek ve eğlence ve seyahat için harcamak üzere en az 387,000 $'lık katılımcı fonunu zimmete geçirdiğini iddia ediyor ”dedi.
Önerilen makaleler
Özel Sermaye, Kısmi Hisse Senedi Ticaretini TanıtıyorMakaleye git >>
Bazzi, Paralel Bir Ceza Davasında Suçlu İtirazına Girdi
Bununla birlikte, Michigan'ın Doğu Bölgesi'ndeki suçlamaları dolduran CFTC, haksız elde edilen kazançların, para cezalarının, tazminatın, kalıcı kayıt ve ticaret yasaklarının geri ödenmesini ve Ticaret Borsası'nın daha fazla ihlal edilmesine karşı kalıcı bir ihtiyati tedbir talep ediyor. Yasası (CEA) ve bekçi köpeği düzenlemeleri. Ayrıca, Bazzi aleyhindeki paralel ceza davasında CFTC, bugün suçunu kabul ettiğini belirtti.
“CFTC, mağdurlara fon ödenmesini gerektiren emirlerin, yanlış yapanların yeterli fon veya varlığa sahip olmaması nedeniyle kaybedilen paranın geri alınmasıyla sonuçlanmayabileceği konusunda uyarıyor. CFTC, müşterilerin korunması ve yanlış yapanlardan hesap sorulmasını sağlamak için şiddetle savaşmaya devam edecek” dedi.
tarafından yakın zamanda bildirilen bir vakada Finans Meclisleri, CFTC bir onay emri girdi bir kripto para planıyla bağlantılı üç kişiye karşı.
- "
- 000
- Hesap
- Action
- iddiaya göre
- açıkladı
- göre
- Varlıklar
- Oto
- yasaklar
- Başkent
- CFTC
- yüklü
- yükler
- alın
- emtia
- rıza
- devam etmek
- Ceza
- cryptocurrency
- Müşteriler
- doğu
- Entertainment
- takas
- Firma
- forex
- dolandırıcılık
- para
- Vadeli
- Yüksek
- HTTPS
- Yatırımlar
- Yatırımcılar
- IT
- İyi
- logo
- Mart
- para
- emir
- sahip
- ödeme
- havuz
- basın
- Basın bülteni
- koruma
- alımları
- kurtarma
- kayıtlar
- yönetmelik
- perakende
- İade
- Risk
- küçük
- geçirmek
- Stok
- zaman
- Ticaret
- Trading
- seyahat
- us
- DSÖ