CFTC, 1.7 Milyar Dolarlık Bitcoin Ponzi Şemasını İnceliyor

ABD Emtia Vadeli İşlem Ticaret Komisyonu (CFTC), Bir şirkete suç duyurusunda bulundu Güney Afrika'da ve baş yöneticisinin kayıtlı tarihteki en büyük kripto tabanlı Ponzi planını yürüttüğü iddia ediliyor. Havuzun sahtekarlık olduğu düşünülse de, firmanın yaklaşık 2 milyar dolarlık Bitcoin'den oluşan bir emtia havuzunu işlettiğine inanılıyor. Ayrıca şirketin kayıt protokollerini ihlal ettiğine de inanılıyor.

CFTC Soruşturması Devam Ediyor

Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) adı altında faaliyet gösteren işletme, iddia edilen CEO'su Cornelius Johannes Steynberg adında bir adam tarafından yönetiliyordu. 20,000'den fazla Amerikalı müşteri de dahil olmak üzere on binlerce kişiden çevrimiçi olarak BTC talep ettiğine inanılıyor.

Şirket, forex ticareti kisvesi altında faaliyet gösteriyordu, ancak firmanın fonları zimmete geçirdiği ve işlemleri, işlemleri ve performans seviyeleri hakkında yanlış bilgi sağladığı bildiriliyor. Mahkeme belgelerinde ayrıca şirketin sahte hesap ekstreleri oluşturmuş olabileceği ve hatta ticaret ve işlemlerde bulunmak için var olmayan bir komisyoncuyu kullanmış olabileceği belirtiliyor.

Şirketin havuzuna eklemek amacıyla 29,421 kadar bitcoin birimi toplandı, ancak bu paranın sadece bir kısmı yatırıldı. Ayrıca CEO ve ekip arkadaşları, kullandıkları botlar hakkında yalan söylemekle suçlanıyor.

The CFTC Bunun şimdiye kadar soruşturmakla görevlendirildiği en büyük kripto tabanlı Ponzi planı olduğunu söylüyor. CFTC yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Sanıklar, sosyal medyanın yanı sıra çeşitli web siteleri aracılığıyla, halktan kendi havuzlarına katılmak üzere bitcoin talep etmek amacıyla uluslararası, çok düzeyli, dolandırıcılık amaçlı bir pazarlama planına giriştiler. Havuz katılımcılarının en az 23,000'i (hepsi olmasa da çoğu uygun sözleşme katılımcısı değildi) ABD'dendi. CFTC'nin şikayeti, dolandırılan katılımcılar adına tam tazminatın yanı sıra tazminat, hukuki para cezaları, kalıcı ticaret ve kayıt yasakları ve diğer yardımları talep ediyor.

Kısa bir süre önce Steynberg "kaçak" statüsüne düştü, bu da onun kanundan kaçtığı anlamına geliyordu. Ancak o zamandan beri Brezilya'da Interpol tarafından gözaltına alındı.

Düzenleme Yardımcı Olabilir mi, yoksa İşleri Daha Kötü Hale Getirebilir mi?

Bunun gibi durumlar kripto alanıyla eşanlamlı hale geldi. Muhtemelen pek çok insanın dijital para alanında daha fazla düzenleme yapılması için baskı yapmasının nedeni de budur. Yatırımcıların ve tüccarların dolandırıcılıklara ve bunun gibi dolandırıcılık olaylarına karşı korunmasını görmek istiyorlar, ancak düzenlemenin uygulanmasının kriptonun neyle ilgili olduğuna aykırı olacağı da belirtilebilir.

Kripto ilk ortaya çıktığında, standart finansal kurumların dünyasında olmayan her şeyi sunması planlanmıştı. İnsanları üçüncü taraflardan ve meraklı gözlerden koruyacak, böylece onlara finansal bağımsızlık kazandıracaktır. Düzenlemeyi uygulayarak, umutsuzca aradıkları özerkliğin çeşitli kullanıcılarını hafifletiyor olabiliriz.

Etiketler: bitcoin, CFTC, Ponzi şeması