CFTC İçeriden Bilgi Ticareti Üzerinden Binance'i İnceliyor: Rapor

Son zamanlarda yüksek profilli düzenleyici uyarılarla rahatsız edilen Binance, şu anda içeriden öğrenenlerin ticareti iddialarıyla ilgili soruşturma altında. rapor bugünden Bloomberg.

Soruşturma hakkında bilgi sahibi olan isimsiz kaynaklara atıfta bulunan raporda, Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu'nun işin içinde olduğu belirtiliyor. CFTC görünümleri Bitcoin-Dolandırıcılık veya piyasa manipülasyonu durumlarında kendi yetki alanına giren bir emtia olarak Binance'de milyonlarla işlem gören. CFTC'nin ayrıca ABD'de türev alım satım işlemleri üzerinde düzenleyici bir yetkisi vardır. Bu tür kripto alım satım ürünleri Binance'in küresel borsasında sunulur, ancak ABD merkezli iştirakinde sunulmaz.

Binance, dünyanın en iyi borsasının yasa dışı olarak ABD sakinlerinin hizmeti kullanmasına izin verip vermediğini araştıran CFTC tarafından zaten araştırılıyor. Adalet Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı da araştırıyordum Mayıs raporuna göre firmanın faaliyetleri.

Binance'in sorunları ABD sınırlarının çok ötesine uzanıyor. İngiltere Mali Davranış Otoritesi, Haziran ayında Binance'in satın aldığı ve yalnızca İngiltere'ye özel bir borsa olacağı umuduyla yeniden adlandırdığı Binance Markets Limited hakkında bir tüketici uyarısı yayınlayarak işleri başlattı.

Temmuz ayında Cayman Adaları Para Otoritesi, şirketin Karayip cennetinde bir kripto para birimi değişimi olarak yetkilendirilmediğini söylediğinde düzenleyici cephede işler daha da kötüleşti.

Cayman Adaları'na dahil olan Binance, bir sözcü aracılığıyla yanıt verdi: "Binance.com, Cayman Adaları dışında bir kripto para birimi değişimi yapmıyor. Ancak, Cayman Adaları yasalarına göre kurulmuş, yasaların izin verdiği ve kripto borsası ticareti faaliyetleriyle ilgili olmayan faaliyetleri gerçekleştiren kuruluşlara sahibiz. ”

Diğer ulusal finansal düzenleyiciler, İtalya, Singapur, Hollanda ve Japonya dahil olmak üzere Binance Group çatısı altındaki kuruluşları hedef aldı.

Bu hafta Binance CEO'su Changpeng “CZ” Zhao Yenilen goller şirketin "düzenleyicilerle iyi çalışmak için merkezi bir varlığa" ihtiyacı olduğunu söyledi. Bu, şirketin belirsiz genel merkezi ve faaliyet yapısıyla ilgili sorun yaşayan ajansların endişelerini gidermeye yardımcı olsa da, borsanın içeriden öğrenenlerin ticareti iddialarıyla mücadele etmesine yardımcı olmaz.

E-postayla gönderilen bir açıklamada, bir Binance sözcüsü şunları söyledi: azalmak, “İçeriden öğrenenlerin ticareti için sıfır tolerans politikamız var.” Güvenlik ekibini “bu tür davranışlarda bulunanları araştırmak ve sorumlu tutmak için kullanacağına söz verdi, derhal fesih [asgari yansıma].”

Kaynak: https://decrypt.co/81234/cftc-investigating-binance-insider-trading-report