ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) Salı günü yaptığı açıklamada, bir kripto para planıyla ilgili üç kişiye karşı rıza kararı verdiğini duyurdu. Basın açıklamasına göre yetkililer, Mayco Alexis Maldonado Garcia'ya, Cesar Castaneda ve Joel Castaneda Garcia'ya ise ayrı bir emir çıkardı.
Yasal işlem – Teksas'ın Güney Bölgesi'nde dosyalandı - davalıların CFTC'ye kayıt olmaları ve emtia çıkarları ticareti yapmaları konusunda kalıcı bir yasak ve ihtiyati tedbir uygulanmasını talep etti. Davanın tarihi Ağustos 2016'ya kadar uzanıyor ve Global Trading Club (GTC) adlı planı sanıklar ve diğerleri tarafından Ekim 2017'ye kadar yürütülüyordu. CFTC, firmanın kripto ticareti konusunda uzun yıllara dayanan deneyime sahip olduğunu iddia eden sözde "usta tüccarlar" çalıştırdığını detaylandırdı.
"Davalılar ayrıca, müşteri kazançlarının yatırdıkları mevduat miktarına bağlı olarak artacağını ve GTC'nin başkalarını GTC işine yönlendiren müşterilere ikramiye vereceğini yanlış bir şekilde beyan etti. Buna ek olarak, sanıklar dolandırıcılıklarını gizlemek için yanıltıcı ticari beyanların çevrimiçi olarak yayınlanmasına neden oldular" dedi CFTC. Ayrıca yetkili, en az 27 kişinin bir veya daha fazla program temsilcisine yaklaşık 989,000 dolar yatırdığını belirtti.
Önerilen makaleler
Marko Jagustin, Exness'e yeni Likidite Tedarik Başkanı olarak katıldıMakaleye git >>
Ödenecek Cezalar
Şikayette, "Emirler ayrıca sanıkların tazminat olarak 989,550 dolar, Mayco Alexis Maldonado Garcia'nın 400,000 dolar ve Cesar Castaneda ile Joel Castaneda Garcia'nın her birinin 180,000 dolar para cezası ödemesini gerektiriyor." diye ekledi. Davanın soruşturmasından Maura Viehmeyer, Erica Bodin, James A. Garcia, Aimée Latimer-Zayets ve Rick Glaser sorumluydu.
Temmuz ayında CFTC sivil icra davası açtı multimilyoner emtia dolandırıcılık planına karıştığı iddia edilen üç kişiye karşı. Mali otorite, Robert Jeffrey Johnson, Kathleen Hook, Ross Baldwin, Precious Commodities, Inc. (PCI), National Coin Broker, Inc. (NCB) ve NCB Toptan Satış'a karşı ABD New York Güney Bölgesi Bölge Mahkemesi nezdinde suç duyurusunda bulundu. Co. (NCBWC) ve hepsi Florida'dan.
- "
- 000
- 2016
- Action
- Türkiye
- iddiaya göre
- açıkladı
- göre
- Ağustos
- Oto
- Yasak
- komisyoncu
- iş
- neden
- CFTC
- ücret
- yükler
- kulüp
- Sikke
- alın
- Emtialar
- emtia
- rıza
- Mahkeme
- kripto
- cryptocurrency
- Müşteriler
- Tarih
- yerel mahkeme
- Kazanç
- deneyim
- mali
- Firma
- Florida
- dolandırıcılık
- Vadeli
- Küresel
- baş
- HTTPS
- A.Ş.
- Artırmak
- soruşturma
- ilgili
- IT
- Johnson
- Temmuz
- Yasal Şartlar
- Yasal İşlem
- Likidite
- logo
- milyon
- New York
- Online
- sipariş
- emir
- basın
- Basın bülteni
- ROBERT
- Güney
- Trading
- us
- DSÖ
- toptan
- yıl