CFTC, Kripto Dolandırıcılığı İddiası Davasında Mosaic Exchange Limited'i Hedef Aldı

ABD emtia düzenleyicisi, "dolandırıcı" bir dijital varlık emtia planı yürüttüğü iddiasıyla başka bir kripto borsasını daha hedef aldı.

Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC), sahte bir dijital varlık emtia işlettiği gerekçesiyle Pennsylvania merkezli Mosaic Exchange Limited ve sahibi ve İcra Kurulu Başkanı Sean Michael'a karşı ABD Florida Güney Bölgesi Bölge Mahkemesinde hukuki icra davası açtı. şeması.

CFTC, Mosaic ve operatörlerinin ABD ve diğer ülkelerdeki en az 17 kişiden, müşteri adına BTC ve diğer dijital varlık ticareti yapmaları için yüzbinlerce dolar değerinde bitcoin veya başka fonlar vermelerini sahtekarlıkla talep ettiklerini ve kandırdıklarını iddia etti. onları kötüye kullanmakla sonuçlandı.

CFTC'nin Mozaik'e Yönelik İddiaları

Şubat 2019 ile Haziran 2021 arasında Mosaic tarafından yapılan yanlış beyanlardan biri, yönetim altında önemli varlıkların olduğu yönündeydi ve bu da onun kripto para birimi ticaret piyasasında önemli bir oyuncu olduğunu gösteriyordu.

Aynı dönemde şikayet iddia Mosaic'in %82'lik etkileyici bir doğruluk oranına sahip özel bir ticaret algoritması geliştirdiğini ve bunun müşterilere önemli miktarda kar sağlamak için kullanıldığını söyledi.

Bir diğer yanlış iddia ise Mosaic'in sürekli olarak ayda %20 ila %60 arasında değişen ve hatta bazen %50'yi aşan yüksek kâr marjları elde etmesiydi; bu da bunun oldukça kârlı bir yatırım fırsatı olduğunu ima ediyordu.

Mosaic ve CEO'su ayrıca, operasyonlarına güvenilirlik kazandırmak amacıyla bazı kripto borsalarıyla ortaklıklar veya aracılık anlaşmaları kurduğunu da iddia etti.

Gerçekte CFTC, Mosaic'in reklamı yapıldığı gibi yönetim altındaki önemli varlıklara sahip olmadığını belirtiyor ve bu da onun mali açıdan iddia edildiği kadar güçlü olmadığını öne sürüyor. %82 oranında doğru bir ticaret algoritmasının temsilinin aksine, Mosaic'in müşterileri için ticaret yaparken zarara uğradığı ve platformun güvenini ve güvenilirliğini zedelediği tespit edildi.

Üstelik şikayette iddia edildiği gibi kâr marjları da asılsızdı. Mosaic ayrıca yatırımcılara vaat edilen yüksek getirileri de tutarlı bir şekilde elde edemedi. Şikayet ayrıca, platformun reklamı yapılan ortaklıklara veya komisyoncu anlaşmalarına sahip olmadığını ve potansiyel olarak müşterileri platformun meşruiyeti konusunda yanılttığını ileri sürüyor.

Sahte ve Sanal Kart Evi

CFTC Komiseri Kristin Johnson, tüm planın bir "sahte" ve "sanal bir kart evi" olduğunu ve bunun da şüphelenmeyen yatırımcıların büyük zorluklarla kazanılmış serveti kaybetmesine yol açtığını söyledi. Johnson ayrıca şunu ekledi:

"Bu konu aynı zamanda alarma geçirdiğim ve önlemek için daha koordineli yaptırımlar talep ettiğim birkaç riske de örnek teşkil ediyor. Tarihsel olarak, Amerika Birleşik Devletleri mali düzenleyicileri, aracılık noktasında düzenleyici gerekliliklere odaklanarak müşteri koruma ve pazar bütünlüğü hedeflerine ulaşmaktadır.