Charles Constant, Kripto Para Aklama Suçlarından Tutuklandı

Federal ajanlar, Coindawg adı altında dijital para ATM'lerinin sahibi Charles Riley Constant'ı tutukladı. Yazarken, o ile suçlandı kara para aklama ve COVID pandemisine dayalı kredileri çalmakla ve onları meraklı gözlerden saklamak için BTC'ye ve diğer kripto biçimlerine dönüştürmekle suçlanıyor.

Charles Constant Kara Para Aklama Suçlamalarıyla Karşı Karşıya

Kara para aklama, kripto alanında uzun zamandır ciddi bir sorun olmuştur. Son zamanlarda, birkaç rapor aldık ve birkaç manşetin hakkında konuştuğuna tanık olduk. yabancı kripto karıştırıcılar Adalet Bakanlığı (DOJ) gibi kurumlar tarafından kapatılıyor. Bu mikserlerin birçoğunun, Kuzey Kore gibi terörist devletler tarafından çalınan dijital fonları gizlemek ve daha sonra devam eden nükleer programları finanse etmek için kullanıldığı iddia ediliyor.

Son vakada, Constant'ın 1 milyon dolardan fazla COVID kredisi talep eden bir planın parçası olduğu iddia ediliyor. Savcılar, bu paranın 700,000 $ kadarını akladığını ve bitcoin satın alarak işbirlikçilerine geri gönderdiğini, geri kalan 300 $'ı ise hızla cebine attığını iddia ediyor. Para, Coindawg ATM'leri aracılığıyla "temizlendi" ve Mart ayı sonlarında işlediği iddia edilen suçlardan tutuklandı.

ABD'nin New York güney bölgesi avukatı ve dijital para birimi arenasındaki ceza davalarına yabancı olmayan Damian Williams bir röportajda şu yorumu yaptı:

Suç gelirlerinin büyük bir kısmını işbirlikçileri için bitcoin'e çevirdi ve geri kalanının bir kısmını kendi kazançlı kripto para birimi ATM işini başlatmak için kullandı.

COVID döneminde birçok işletme, virüsün getirdiği zorlu bir ekonomiye katlanırken ayakta kalmak ve kalan çalışanlarına ödeme yapmak için paraya sahip olduklarından emin olmak için PPP kredileri olarak adlandırılan krediler için başvurabilirdi. Bu kesinlikle asil bir niyetten gelse de, hile, onu kullanan yöneticiler ve girişimciler arasında ağır suçlara yol açtı. yasadışı amaçlar için para, özellikle belirli şartları yerine getiren firmalar için kredi affı söz konusuydu.

Yetkililer, Constant tarafından kullanılan Küçük İşletme İdaresi (SBA) kredilerinin sahte şirketler ve kimlikler altında açıldığını iddia ediyor. Elinde tuttuğu parayla söz konusu kripto ATM makinelerini satın aldı ve hem Teksas'ta hem de Oklahoma'da konuşlandırdı. Bu makineler aracılığıyla, 3 milyon dolara kadar kripto para çekme işlemi topladı ve her işlem için yüzde 15 işlem ücreti tahsil edebildi.

BTC ATM'leri Yoluyla Çok Fazla Suç

Federal ajanlar, soruşturmalarının bir parçası olarak, basın zamanında bu makinelerden 18 kadarına el koydu.

Kripto suçu uzun zamandır bitcoin ATM'leri aracılığıyla meydana geldi. Kısa bir süre önce, Connecticut'ta yaşayan ve dolandırılarak BTC olarak 60 bin dolar gönderen yaşlı bir adam hakkında bir haber yayınladık. aracılığıyla dolandırıcılara bir kripto ATM'si.

Etiketler: Charles Riley Sabit, Coindawg, Kara para aklama

• SEO Destekli İçerik ve Halkla İlişkiler Dağıtımı. Bugün Gücünüzü Artırın.
• PlatoAiStream. Web3 Veri Zekası. Bilgi Genişletildi. Buradan Erişin.
• Adryenn Ashley ile Geleceği Basmak. Buradan Erişin.
• Kaynak: https://www.livebitcoinnews.com/charles-constant-arrested-on-crypto-money-laundering-charges/