Çin ve Hindistan, Kripto Para Birimi Yoluyla Kara Para Aklama Tehdidiyle Karşı Karşıya

İlk kripto para birimi olan Bitcoin icat edildiğinden beri, kara para aklama vakaları neredeyse her yıl yüksek oranda arttı. Şimdi, Çin ve Hindistan, ekonomileri ve genel olarak finans endüstrisi için tehdit oluşturan kara para aklama vakalarıyla mücadele ediyor.

Kamu Bakanlığı da dahil olmak üzere güvenlik yetkililerine göre, yalnızca Haziran ayının ikinci haftasında, iki ülke Bitcoin ve diğer kripto varlık türlerini telefon, e-posta ve İnternet dolandırıcılığından yasa dışı gelirleri aklamak için kullandığından şüphelenilen yaklaşık 1,105 kişiyi kaydetti ve tutukladı. İki güçlü Asya ülkesinde Güvenlik (MoPS) ve İcra Müdürlüğü (ED).

38 milyon doların üzerinde kripto para aklamayla ilgili

Tutuklamalar, Çin'in Pekin, Shanxi, Hebei ve diğerleri gibi 23 ilde ve bölgede kripto para birimi ticareti ve madenciliğini engellemesinden birkaç hafta sonra gerçekleşti. WeChat sosyal medya platformundaki MoPS gönderisine göre, kara para aklayıcılar, yasadışı gelirleri borsalar aracılığıyla kripto para birimlerine dönüştürmek için suçlu müşterilerinden %5 komisyon alıyorlardı.

Bugün, ekonomik yasaların uygulanmasından sorumlu bir ekonomik istihbarat kurumu olan Hindistan'ın ED'si, ülkedeki en büyük kripto para borsası Wazirx'in yöneticilerine toplam yaklaşık 38.2 milyon dolarlık kripto varlık işlemleri hakkında bir gösteri nedeni bildirimi yayınladı. Borsa, FEMA (Foreign Exchange Management Act) 1999 kapsamındaki kara para aklama yasalarını ihlal etmekle suçlanıyor.

ED ayrıca, Çin vatandaşları tarafından işletilen ve 7.5 milyon dolardan fazla (511,451,500 INR'den fazla) Tether (USDT) sabit para birimine dönüştürmeyi ve daha sonra Binance borsasını kullanarak kripto cüzdanlarına aktarmayı başaran bir çevrimiçi bahis uygulamasını araştırıyor.

Halen devam eden soruşturmaya göre, kullanıcılar Binance hesaplarından Wazirx cüzdanında yaklaşık 12 milyon dolardan fazla para aldı ve Binance hesaplarına yaklaşık 19.2 milyon dolar değerinde USDT stabilcoin aktardı.

Yasadışı faaliyetlerle mücadele için kripto para birimi endüstrisinin düzenlenmesi gerekiyor

Şu anda Hindistan'daki borsaları yöneten herhangi bir düzenleme yok ve bu, borsaların hala kendi kendini düzenlediği anlamına geliyor. Bu nedenle, gerekli kara para aklamayla mücadele (AML) yönergelerini ve sıkı müşterinizi tanıyın (KYC) düzenlemelerini uygulamıyorlar.

Kripto para birimiyle ilgili uygun düzenlemelerin olmaması nedeniyle, Hindistan'daki borsalar, kişinin bulunduğu yere ve ülkesine bakılmaksızın herhangi bir kripto varlık kullanıcısına 'değerli' dijital para birimleri aktarır. Bu, kara para aklama ve terör finansmanı, uyuşturucu ticareti, seks ve diğerleri dahil olmak üzere diğer yasadışı operasyonları arayan suçlular için güvenli bir sığınak haline getiriyor.

2002 Kara Para Aklamayı Önleme Yasasına göre, Hindistan'da kara para aklama yaparken yakalanan herkes 3 ila 7 yıl hapis cezasına çarptırılır ve 5 lakh rupi para cezasına çarptırılır. Dolayısıyla, borsaların tüm bu yöneticileri ve bu tür pahalı kara para aklama programlarına dahil olan diğer suçlu oyuncular suçlu bulunursa, yukarıdaki sonuçlarla karşı karşıya kalacaklardır.

Kaynak: https://coinidol.com/money-laundering-threat/