Telefon ve internet tabanlı dolandırıcılık nedeniyle 1,100'den fazla kişi tutuklandı
Çin, kripto para karşıtı politikalarına daha fazla soruşturma ve tutuklamayla devam ediyor
Kamu Güvenliği Bakanlığı, kapsamlı soruşturmaların ve şüpheli dolandırıcıların gözetiminin ardından Çin'deki polisin, telefon ve internet dolandırıcılıklarından elde edilen yasa dışı gelirleri aklamak için kripto para birimleri kullandığından şüphelenilen 1,100'den fazla kişiyi tutukladığını söyledi.
Tutuklamalar, Çin'deki yetkililerin kripto para ticaretine yönelik baskılarını artırmaya yönelik sürekli çabalarının bir parçası. Geçen ay, üç sektör kurumu kriptoyla ilgili finans ve ödeme hizmetlerini yasakladı ve Çin kabinesi bunun yasaklanacağını söyledi bitcoin madencilik ve ticaret.
Çin kamu güvenliği bakanlığı, Çarşamba öğleden sonra polisin, kara para aklamak için kripto para birimleri kullanan 170'den fazla suç grubunu çökerttiğini söyledi. Faillerin kullandığı dolandırıcılık basitti: Bakanlığın resmi Wechat hesabında yaptığı duyuruya göre, kara para aklayıcılar suçlu müşterilerinden yasa dışı gelirlerini kripto borsalarını kullanarak sanal para birimlerine çevirmek için %1.5 ile %5 arasında bir komisyon talep etti.
Dün Çin Ödeme ve Takas Birliği, sanal para birimlerinin kullanımını içeren suçların sayısının arttığını söyledi. Dernek, yaptığı açıklamada, kripto para birimlerinin doğası gereği anonim, kullanışlı ve küresel olması nedeniyle, "sınır ötesi kara para aklama için giderek daha önemli bir kanal haline geldiklerini" söyledi.
Kripto para birimleri, yasa dışı kumar faaliyetleri söz konusu olduğunda hızla tercih edilen ödeme yöntemi haline geliyor; kumar sitelerinin yaklaşık %13'ü sanal para birimlerinin kullanımını destekliyor ve derneğe göre blockchain teknolojisi, yetkililerin parayı takip etmesini zorlaştırıyor.
Çin, finansal ve ödeme kuruluşlarının dalgalanmaları nedeniyle Mayıs ayı ortasında kripto para birimiyle ilgili hizmetler sağlamasını yasakladı. İnsanların mülkleri için ciddi risk oluşturduklarını ve normal ekonomik ve mali düzeni bozabileceklerini söyledi. Yasak kapsamına internet platformları da dahil edildi ve sigorta şirketleri, hiçbir şekilde sanal para birimleriyle uğraşan hiçbir firmaya sigortalık yapamayacak. Bununla birlikte, bazı denizaşırı ticaret platformlarına Çin ana karasından hâlâ erişilebiliyor ve Weibo ve WeChat'te reklamlar hâlâ yaygın.
Kaynak: https://coinjournal.net/news/china-cracks-down-on-crypto-tained-money-laundering/
- &
- 100
- Hesap
- faaliyetler
- açıkladı
- tutuklandı
- Tutuklamalar
- Yasak
- blockchain
- blockchain teknoloji
- değişiklik
- yüklü
- Çin
- Çince
- alın
- Şirketler
- devam ediyor
- Suçları
- Ceza
- Sınır ötesi
- kripto
- Kripto Borsaları
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- kriptokrasi ticareti
- para birimleri
- Fırsatlar
- Bozmak
- Ekonomik
- Değişimleri
- mali
- Firma
- Kumar
- Küresel
- HTTPS
- Yasadışı
- Artırmak
- sanayi
- kurumları
- sigorta
- Internet
- ilgili
- IT
- Madencilik
- para
- Kara para aklama
- resmi
- sipariş
- ödeme
- Ödeme Hizmetleri
- İnsanlar
- Platformlar
- Polis
- politikaları
- özellik
- halka açık
- Risk
- Aldatmaca
- Dolandırıcılar
- dolandırıcılığı
- güvenlik
- Hizmetler
- Basit
- Yer
- Açıklama
- gözetim
- Teknoloji
- iz
- Trading
- Sanal
- sanal para birimleri
- Uçuculuk