Çin Polisi, Kripto Aracılığıyla 63 Milyar Yen Taşınan 12 Hırsızı Tutukladı

• Çinli yetkililer, kripto para kullanarak 1.7 milyar dolar çalan bir çeteyi yakaladı.
• 230 polis memurunun 17 ili tarayan çeteyi yakalaması üç ay sürdü.
• Daha önce Çin polisi 93 milyar dolarlık dolandırıcılıkla bağlantılı 5.5 şüpheliyi tutuklamıştı.

bir Çinliye göre raporTongliao Şehri Kamu Güvenliği Bürosu, kripto kullanarak 12 milyar Yuan'ın (1.7 milyar dolara eşdeğer) üzerinde paranın hortumlanmasından sorumlu bir kara para aklama çetesini başarıyla yakaladı.

Bu kısıtlama, İç Moğolistan Özerk Bölgesi Kamu Güvenliği'nin Temmuz 2022'de bir inşaat bankasının kartındaki şüpheli işlemlerle ilgili yaptığı risk uyarısının doruk noktasıdır. Raporda, Shi Mouyuan'ın kara para aklama şüphesiyle 1.5 milyon dolardan fazla düzensiz aylık işlem hacmi yaşadığı belirtildi. 

Aralarında liderler Zhang ve Ji'nin de bulunduğu 63 şüpheliyi gözaltına almadan önce, 230 polis memurundan oluşan görev gücü üç ay boyunca 17 il, şehir ve özerk bölgeyi tarayarak geçirdi.

Yetkililer ayrıca grubun Mayıs 2021'den bu yana aktif olduğunu, dolandırıcılık, piramit dolandırıcılığı, kumar ve diğer yasa dışı uğraşlar yoluyla yasa dışı servet biriktirdiğini ve istismarlarını maskelemek için kripto kullandığını açıkladı. Özellikle polis şüphelilerden 18 milyon doların üzerinde para aldı.

Eylül ayında, Hengyang İlçesi Kamu Güvenliği Bürosu, devasa bir elektronik kara para aklama davasına yönelik başarılı bir baskıyı duyurdu. Suç, 40 şüpheli tarafından aklanan 5.5 milyar dolara eşdeğer 94 milyar yuanı içeriyordu. cryptocurrency.

Bu yayının yayınlandığı sırada savcı, grup başkanı Hong Moumou'nun diğer 93 suç şüphelisiyle birlikte polis nezaretinde yargılanmayı beklediğini kaydetti. 

Ek olarak, polis ondan fazla kara para aklama sığınağını imha etti, 100'den fazla cep telefonu ve bilgisayara el koydu ve 300 milyon yuan nakit ve 7.8 milyon yuan değerinde ekonomik varlığa el koydu. 

Yıllar geçtikçe Çin hükümeti internet dolandırıcılığının artması nedeniyle kripto paralara karşı çıktı. Çin'deki kripto para yasağından sonra bile devlete ait birçok şirket hâlâ faaliyet gösteriyor Bitcoin madenciliği teçhizatlar.

Mesaj: 78