Coinbase Çalışanı İçeriden Bilgi Ticareti İçin Tutuklandı

Eski bir Coinbase çalışanı ve iki arkadaşı yoldaşlar tutuklandı Adalet Bakanlığı (DOJ), çalışanın içeriden öğrenenlerin ticareti yaptığını ve gelecekte borsada hangi madeni paraların listeleneceği konusunda kendi kohortlarına gizli bilgileri ilettiğine dair raporların ardından.

Coinbase ile Çalışan Bir Adam Tutuklandı

Eski çalışan – Ishan Wahi adında bir adam – alım satım platformunda varlıkları listeleyen Coinbase ekibinin bir parçasıydı. Pozisyonu aracılığıyla elde ettiği veriler kardeşi Nikhil Wahi ve kardeşinin arkadaşı Sammer Ramani'ye gitti. İçeriden öğrenenlerin ticareti yaklaşık on ay sürdü ve üç kişinin program aracılığıyla 1.5 milyon dolar kadar dijital varlık fonu elde ettiğine inanılıyor.

Bilgiler, varlıkları Coinbase'de listelenmeden önce satın almak için kullanıldı. Varlıklara kripto borsasında pozisyon verilir verilmez fiyatların artacağını bilen adamlar, madeni paraları satın aldı ve madeni paralar Coinbase trenine getirilirken zulalarının düzenli olarak genişlediğini gördüler. Fiyat artışlarını takiben, erkekler varlıklarını önemli bir kâr için satarlardı.

Borsadaki yöneticiler, içeriden öğrenenlerin ticaretini ilk olarak bir iç soruşturma yürüttükten sonra Nisan ayında öğrendiler. Coinbase'in başkanı Brian Armstrong, yakın zamanda yaptığı bir açıklamada, Bay Wahi'nin eylemleriyle ilgili ayrıntıları Adalet Departmanına ilettiğini ve şirketteki görevinin sona erdiğini açıkladı. Bahsetti:

Bu tür suistimallere karşı sıfır toleransımız vardır ve herhangi bir yanlış davranış tespit ettiğimizde herhangi bir çalışana karşı önlem almaktan çekinmeyiz.

ABD'nin New York Güney Bölgesi avukatı Damian Williams, içeriden öğrenenlerin ticareti ücretlerinin dijital para arenasında çalışan yasa dışı aktörlere ilk kez aktarıldığını söylüyor. Bir röportajda açıkladı:

Bu suçlamalarla ilgili mesajımız açıktır: Dolandırıcılık, ister blok zincirinde ister Wall Street'te gerçekleşsin, sahtekarlıktır.

Borsa İçin Daha Fazla Kötü Şans

İşhan, şirket soruşturmasının bir parçası olarak görüşmeden önce, muhtemelen ülke dışına çıkıp yakalanmamayı umarak Hindistan'a bir uçuş rezervasyonu yapmıştı. O ve erkek kardeşi daha sonra Seattle, Washington'da tutuklandı, ancak Ramani hala serbest. O, Houston, Teksas'ta ikamet ediyor olarak listeleniyor, ancak Hindistan'a yaptığına inanılıyor.

Coinbase merkezli hikaye, son birkaç aydır yoğun tartışmaların merkezinde olduğu için şirket için pek iyi değil. Sonunda, dijital para birimi platformu için olduğunu açıklayınca işler olumsuz bir hal aldı. işe alımların dondurulması kripto alanının devam eden oynaklığı ve piyasa spekülasyonu nedeniyle. Bu sonuçta Coinbase'in yaralandığı bir dizi işten çıkarmaya dönüştü. yaklaşık yüzde 18 kaybederek personelinden.

Etiketler: coinbase, insider trading, Adalet Departmanı