Coinbase, içeriden öğrenenlerin ticareti skandalının kalbinde federal mahkemede suçsuz olduğunu iddia etti

Eski Coinbase Global ürün müdürü Ishan Wahi, çarşamba günü Manhattan federal mahkemesinde iki elektronik dolandırıcılık komplosu ve iki elektronik dolandırıcılık suçlamasını reddetti, Reuters rapor. Wahi, Amerika Birleşik Devletleri kolluk kuvvetleri ve Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından Coinbase'deyken içeriden bilgi ticareti yapmakla suçlanıyor. Mayıs ayında Hindistan'a uçağa binmeye çalışırken tutuklandı ve Temmuz ayında suçlandı.

Özellikle, Wahi gizli bilgileri iletmekle suçlanıyor kardeşi Nikhil ve arkadaşı Sameer Ramani'ye Coinbase'in alım satım için listelemeyi planladığı kripto para birimleri hakkında. Bu durumun, varlıkları Coinbase listelemelerinden önce satın alıp ticaretini yaparak Haziran 1.5 ile Nisan 2021 arasında en az 2022 milyon dolar kar elde etmelerine olanak sağladığı iddia ediliyor. Oldu muhtemelen ilk kripto para birimini içeren içeriden bilgi ticareti davası. Nikhil Wahi de tutuklandı ancak Ramani Temmuz sonu itibarıyla serbest kaldı.

SEC, Wahi ve suç ortağının işlem yaptığı 25 kripto para biriminden dokuzunun (Powerledger (POWR), Kromatika (KROM), DFX Finance (DFX), Amp (AMP), Rally) olduğu tespitine dayanarak Ishan Wahi'ye karşı paralel bir hukuk davası yürütüyor. (RLY), Rari Governance Token (RGT), DerivaDAO (DDX), LCX ve XYO menkul kıymetlerdi. SEC'in hamlesi tartışmalı oldu çünkü borsaların, fonların ve varlıkları elinde bulunduran yatırımcıların durumuyla ilgili sorulara yol açtı.

İlgili: Coinbase SEC soruşturmasının 'ciddi ve ürpertici' etkileri olabilir: Avukat

ABD Adalet Bakanlığı, davadaki suçlamaları arasında menkul kıymet dolandırıcılığına yer vermedi ve Coinbase, zorla inkar Wahi'ye karşı suçlamalar yöneltildikten sonra yayınlanan bir blog yazısında menkul kıymetlerle ilgili olduğu belirtiliyor ve hukuk baş sorumlusu Paul Grewal şöyle yazıyor:

SEC, kapsayıcı ve şeffaf bir şekilde kişiye özel kurallar oluşturmak yerine, menkul kıymet olmayan varlıklar da dahil olmak üzere tüm dijital varlıkları kendi yetki alanına sokmaya çalışmak için bu tür tek seferlik yaptırım eylemlerine güveniyor.”

Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu komiseri Caroline Pham, mücadeleye de katıldı, SEC davasını "'uygulama yoluyla düzenleme'nin çarpıcı bir örneği" olarak nitelendiriyor.

SEC'in de bildirildiğine göre Kripto borsalarında içeriden öğrenenlerin ticaretine bakmak bu davayla ilgisi olmayan bir soruşturmada.