Kripto AML kurallarını göz ardı eden ülkeler, FATF'nin 'gri listesine' girme riski taşıyor - Rapor

By Clark

Raporlar, parasal Eylem Görev Gücü'nün, ülkelerin kripto tedarikçileri için kara para aklama kurallarını uyguladığını doğrulamak için yıllık kontroller gerçekleştirebileceğini öneriyor.

Kripto para birimleri için kara para aklama karşıtı (AML) ipuçlarına sadık kalamayan ülkeler, kendilerini Parasal Eylem Görev Gücü'nün (FATF'nin) “gri listesi”ne ek olarak görebilirler.

Al Jazeera'nin 7 Kasım tarihli raporuna göre kaynaklar, dünya para gözlemcisinin, ülkelerin kripto tedarikçilerine yönelik AML ve terörle mücadele finansmanı (CTF) kurallarını uyguladığını doğrulamak için yıllık kontroller yapmak üzere katıldığını söylüyor.

Gri liste, FATF'ın "Arttırılmış İzleme Altındaki Yetki Alanları" olarak kabul ettiği eyaletlerin listesini ifade eder.

FATF, bu listedeki ülkelerin "stratejik eksiklikleri" ortak zaman dilimleri içinde çözmeyi taahhüt ettiklerini ve bu nedenle abartılı gözlemlere tabi olduklarını söylüyor.

Bu, İran'ın ve dolayısıyla Choson Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin yer aldığı, “kara para aklama konusunda önemli stratejik eksiklikleri” olan ülkeleri ifade eden FATF “kara listesinden” farklıdır.

Şu anda gri listede Suriye, Güney Sudan, Haiti ve Uganda'nın yanı sıra 23 ülke bulunuyor.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve dolayısıyla Filipinler gibi kripto para sıcak noktaları gri listede; ancak FATF ile tutarlı olarak her ülke, kendi AML ve CFT rejimlerini güçlendirmek için dünya para gözlemcisi ile birlikte hareket etmek üzere "üst düzey bir siyasi taahhüt" oluşturmuştur.

Pakistan daha önce de listede yer alıyordu, ancak FATF'ın sorunlarını çözmek için otuz dört eylem gerçekleştirirken abartılı gözlemlere maruz kalmıyorlar.

Al Jazeera'nin alıntı yaptığı anonim kaynaklardan biri, kripto AML ipuçlarından yararlanılmamasının FATF'nin gri listesine otomatik olarak bir rustik yerleştirmeyeceğini, ancak bunun genel derecelendirme üzerinde bir etkisi olabileceğini ve bazılarının şişirilmiş gözlemlere yol açabileceğini belirtti.

Cointelegraph yorum almak için parasal Eylem Görev Gücü'ne ulaştı ancak yayınlandığı sırada herhangi bir yanıt alamadı.

Nisan 2022'de, AML gözlemcisi, sanal artı hizmet tedarikçilerine (VASP'ler) sahip ülkelerle birlikte birçok ülkenin, Zorlamanın Finansmanıyla Mücadele (CFT) ve Kara Para Aklamayla Mücadele konusundaki standartlarına uyumlu görünmediğini bildirdi ( AML).

FATF ipuçlarına göre, belirli yetki alanlarında faaliyet gösteren VASP'lerin yetkilendirilmesi veya kaydedilmesi gerekiyor.

Mart ayında, Birleşik Arap Emirlikleri, Malta, Cayman Adaları ve dolayısıyla Filipinler'in yanı sıra birçok ülkenin AML ve CTF ile ilgili "stratejik eksiklikleri" olduğu tespit edildi.

Ekim ayında, Birleşmiş Milletler'in (BM) zorlamanın finansmanıyla mücadele organizatörü Svetlana Martynova, para ve bankacılık endüstrisinin terör finansmanının "baskın yöntemleri" olduğunu belirtti.

Ancak Martynova, kripto para birimleri gibi teknolojilerin "kötüye kullanım fırsatları yaratma" eğiliminde olduğunun da altını çizdi.

"Özel Toplantı" sırasında "Resmi ekonomik sistemden dışlanırlarsa ve isimsiz olarak tek bir şeyi almaları veya ona yatırım yapmaları gerekiyorsa ve bu konuda ilerlemişlerse, kripto para birimlerini kötüye kullanabilirler" dedi. Ekim ayında kimin. 28.

Clark

Teknolojinin başı.

Kripto AML kurallarını göz ardı eden ülkeler, FATF'nin "gri listesine" girme riskiyle karşı karşıyadır — Rapor kaynağı https://blockchainconsultants.io/countries-ignoring-crypto-aml-rules-risk-placement-on-fatfs-grey-list-report/