Sumsub ile Beyaz Yaka Suçlarının Yasasını Kırmak – Fintech Singapur

Mali suçlara karşı mücadele, uzman bilgisi, en son teknoloji ve sürekli öğrenmeyi gerektiren, sürekli gelişen bir mücadeledir. 

Beyaz yakalı suçlular mali suç işlemek için yöntemlerini yorulmadan yenilerken şu soru ortaya çıkıyor: Bu yüksek riskli oyunda nasıl bir adım öne çıkabilir? 

Cevap beklenenden daha karmaşık olabilir, ancak Sumsub gibi şirketler bu hain faaliyetleri alt etme hareketine öncülük ediyor.

Fintech'in mali suçlara karşı koruyucusu

Mali suçlara karşı savaşta en acil konu, uyumun maliyeti ile bu önlemlerin etkinliği arasındaki dengedir. 

Bankaların bu kadar harcama yapabileceğini düşünmek şaşırtıcı US $ 20 milyar Her yıl uyum rejimleri uygulanıyor ancak suça konu varlıkların yalnızca bir kısmı başarılı bir şekilde ele geçiriliyor. 

Bu eşitsizlik sadece mali bir kaygı değil, aynı zamanda bu tür suçlarla etkili bir şekilde mücadele etmek için gereken bilgi ve uzmanlık eksikliğini gösteren önemli bir tehlike işaretidir. 

Geleneksel kurala dayalı yaklaşımlar, finansal suçluların gelişen taktiklerine uyum sağlayamadıkları için hızla geçerliliğini yitiriyor. 

Sumsub gibi platformlar bu bilgi açığını kapatmada çok önemli. Sumsub, işlem izlemede en yeni en iyi uygulamalara erişim sağlayarak sektör profesyonellerini bir adım önde olmak için gerekli araçlarla donatıyor. 

Gelişmiş İşlem İzleme Masterclass

Bilgilendirilmiş ihtiyatlılığa yönelik bu kritik ihtiyacı ele alan Sumsub, Gelişmiş İşlem İzleme Masterclass20 Şubat'ta başlıyor.

Bu Masterclass sadece bir kurs değil; finansal güvenliğe doğru derinlemesine bir yolculuktur.

Masterclass'ın içinde

Masterclass müfredatı, katılımcıların teorik bilgi ve pratik becerilerle donatılması amacıyla titizlikle tasarlanmıştır. Her biri mali suçları anlamak ve etkili bir şekilde mücadele etmek için hayati önem taşıyan geniş bir konu yelpazesini kapsamaktadır:

– İşlem izlemenin temelleri

– Kırmızı bayraklara, uyarılara, belgelere ve risk kalibrasyonuna derinlemesine bakış

– Finansal kurumlar ve düzenleyiciler arasındaki işbirliği

– Müşterinizi Tanıyın (KYC) ve Müşteri Durum Tespiti (CDD) nasıl doğru şekilde uygulanır?

– Tetikleyiciler, uyarılar, soruşturmalar ve şüpheli etkinlik raporlarının (SAR'lar) dosyalanması

– AI ve ML: İşlem izlemenin geleceği

Sumsub'un Masterclass'ı, bu derinlemesine modülleri ücretsiz sunarak geleneksel eğitimin ötesine geçiyor. Bu kapsayıcılık, Sumsub'un mali suçlarla mücadelede mümkün olduğunca çok profesyoneli güçlendirme konusundaki kararlılığını yansıtıyor.

Kurs şunları sunar:

– Esnek Öğrenme: Kursun hızını kendi kendine belirleyen yapısı, katılımcıların ortalama üç saatlik tamamlama süresiyle kendi şartlarına göre içerikle etkileşime geçmelerine olanak tanır.

– Kapsamlı Kapsam: Yedi modülü kapsayan kurs, temel ilkelerden yapay zeka destekli gelişmiş soruşturma tekniklerine kadar her şeyi kapsar.

– Özel Sektör Görüşleri: Katılımcılar, hızla gelişen fintech ortamında önde kalmak için hayati önem taşıyan içeriden bilgi ve kaynaklara erişim elde edecek.

– Başarının Tanınması: Katılımcıların yeni edindikleri uzmanlığı sergilemek için bir bitirme sertifikası verilecektir.

Fintech uzmanlığının artan önemi

2 yılına kadar bankacılık değerlemelerinin yüzde 25'sinden yüzde 2030'ine çıkması beklenen, gelişen fintech sektöründeki değişiklikleri anlamak kritik önem taşıyor.

Masterclass sadece öğrenmeyle ilgili değildir; bu aynı zamanda sektör liderleriyle bağlantı kurmak için de bir fırsattır. Katılımcılar, deneyimli fintech CEO'ları, hukuk uzmanları ve teknik uzmanlardan oluşan bir ağa benzersiz erişim elde edecek.

Bu ağ oluşturma özelliği paha biçilmezdir; ders materyalinin gerçek dünyadaki uygulamalarına dair içgörü sağlar ve gelecekteki kariyer gidişatını şekillendirebilecek bağlantıları teşvik eder.

Ayrıca, kişiselleştirilmiş sorular için Bana Her Şeyi Sor (AMA) oturumunu da içerir ve her türlü acil soru için sektör uzmanlarına doğrudan bir hat sunar.

Kontenjanlar hızla doluyor, katılımınızı sağlayın kayıt bugün.

Yazar Hakkında

Yazar hakkında daha fazla bilgi