Yeni sızdırılan belgelere göre, Credit Suisse suçlulara ait hesapları işletiyordu ancak daha önce de belirttiğimiz gibi yine de Bitcoin'i anonim olduğu için eleştiriyordu. Bitcoin haberleri.
Yakın zamanda sızdırılan belgeler, dev özel banka Credit Suisse'in uyuşturucu kaçakçılığı, işkence, yolsuzluk, kara para aklama ve daha fazlasına karışan suçlular ve müşteriler için banka hesapları işlettiğini iddia ediyor. Bu, bankanın kripto endüstrisini eleştirmesinden ve kripto para biriminin kara para aklama zorlukları sunduğunu iddia etmesinden bir yıl sonra geldi. İhbarı yapan kişi, 18,000 milyar dolardan fazla tutara sahip 100'den fazla banka hesabına ilişkin ele geçirilmiş verileri bir Alman gazetesiyle paylaştı ve bu veriler daha sonra New York Times da dahil olmak üzere birçok başka medya kuruluşuna dağıtıldı.
Belgelerde ortaya çıkan isimlerden bazıları arasında Ürdün Kralı II. Abdullah, Venezuela eski enerji bakan yardımcısı Nervis Villalobos ve Mısır eski cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in iki oğlu da vardı. Kral Abdullah, Karayipler'de kayıtlı paravan şirketleri kullanarak değeri 100 milyon doların üzerinde düzinelerce mülk satın almakla suçlanıyordu; hatta bazıları Malibu, Kaliforniya ve İngiltere'deydi.
Villalobos, rüşvet planlarıyla bağlantılı kara para aklama suçlamalarını kabul ederken, Hüsnü Mübarek'in oğulları borsa manipülasyonu ve 500 milyon Mısır lirasını zimmete geçirmekten tutuklandı. New York Post'un makalesi:
"Diğer hesap sahipleri arasında, 1980'lerde ABD'den ve diğer ülkelerden Afganistan'daki mücahitlere milyarlarca dolar akıtılmasına yardımcı olan Pakistanlı bir istihbarat şefinin oğulları ve uzun süredir devam eden bir yolsuzluk skandalının tuzağına düşen Venezüellalı yetkililer de vardı."
Bu, geçtiğimiz birkaç yılda ortaya çıkan önceki sızıntıların devamı niteliğinde. Panama Kağıtlar 2016'da ve bir yıl önce en büyük bankacılık kurumları tarafından milyarlarca dolarlık yasa dışı paranın kullanıldığını gösteren Pandora Belgeleri. Bankanın 20 milyar doları aşan geliri var ve yasa dışı faaliyetlere bulaştığını yalanlayan bir açıklama yayınladı. Banka sözcüsü Candice Sun, sızdırılan hesapların çoğunun yasa ve uygulamaların şimdikinden farklı olduğu bir dönemde aktif olduğunu söyledi.
Verilerin sızmasından haftalar önce İsviçre merkezli banka, Bulgar kokain kaçakçılığı çetesinin milyonlarca avroyu aklamasına izin verdiği için yerel mahkemede suçlamalarla karşı karşıya kalmıştı. İsviçreli savcılar, bankanın yasadışı yollardan elde edilen paranın saklanmasını ve aklanmasını önlemek için adımlar atması gerektiğini iddia etti. Ayrıca Bank, BTC'nin ilgi gördüğü 2017'de Credit Suisse CEO'su Tidjane Thiam'ın varlık hakkında söyleyecek hoş bir şeyi yoktu.
- Akıllı para. Avrupa'nın En İyi Bitcoin ve Kripto Borsası.
- Plato blok zinciri. Web3 Metaverse Zekası. Bilgi Güçlendirildi. SERBEST ERİŞİM.
- KriptoHawk. Altcoin Radarı. Ücretsiz deneme.
- Kaynak: https://www.dcforecasts.com/bitcoin-news/credit-suisse-operated-criminal-accounts-but-still-dislikes-bitcoin/
- "
- 000
- 2016
- Hakkımızda
- Hesap
- aktif
- faaliyetler
- Izin
- tutuklandı
- göre
- varlık
- Banka
- Bankacılık
- olmak
- Biggest
- Milyar
- milyarlarca
- Bitcoin
- BTC
- Kaliforniya
- Nakit
- ceo
- zorluklar
- yükler
- baş
- kokain
- Şirketler
- bağ
- bozulma
- ülkeler
- Mahkeme
- kredi
- Credit Suisse
- Ceza
- Suçlular
- kripto
- Kripto Endüstrisi
- cryptocurrency
- veri
- farklı
- dağıtıldı
- evraklar
- Dolar
- dolar
- düzine
- ilaç
- Mısır
- enerji
- İngiltere
- Euro
- yüzlü
- Çete
- ambar
- sahipleri
- HTTPS
- Yasadışı
- yasadışı
- dahil
- Dahil olmak üzere
- sanayi
- kurumları
- İstihbarat
- ilgili
- IT
- King
- Yasalar
- Kaçaklar
- yerel
- pazar
- medya
- milyon
- milyonlarca
- para
- Kara para aklama
- çoğu
- isimleri
- New York
- New York Times
- haber
- Diğer
- Panama
- Bol bol
- başkan
- özel
- satın alma
- kayıtlı
- gelir
- Adı geçen
- Paylaşılan
- Kabuk
- sözcüsü
- Devletler
- Stok
- Borsa
- İsviçre
- New York Times
- zaman
- Birleşik
- USA
- Venezuela
- Ne
- DSÖ
- değer
- yıl
- yıl