Kripto borsası Bitkub, Thai SEC tarafından yıkama ticareti iddialarıyla hedef alındı

Tayland'ın en büyük kripto borsası Bitkub, platformunda tahrifat yapma ve yapay ticaret hacmi oluşturma konusunda ülkenin Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'ndan (SEC) düzenleyici incelemeye girdi.

Thai SEC, kripto borsasına karşı yasal işlem emri verdi ve kripto platformunun, yatırımcıların hacimleri şişirerek piyasayı manipüle etmek için aynı varlıkları aynı anda alıp sattığı bir süreç olan yıkama ticaretine dahil olduğunu iddia eden iki kişi.

Önde gelen Tayland kripto borsasına karşı en son yaptırım eylemi, kripto borsası için üç ay içinde ikinci ceza olacaktır. Bitkub Capital Group Holdings Yönetim Kurulu Başkanı Sakolkorn Sakavee, bu yılın Temmuz ayında 216,000 dolar para cezasına çarptırıldı ve bir yıl boyunca şirketteki yöneticilik görevlerinden men edildi.

Bir yetkiliye göre ifade 27 Eylül tarihli SEC tarafından düzenleyici kurum, kripto para borsasına ve iki kişiye karşı bir dava açarak, ikili için yaklaşık 634,000 dolar para cezası ve altı aylık ticaret yasağı talep etti.

Cointelegraph, basın zamanında Bitkub'dan bir yanıt alamadı.

Bitkub, aralarında üst Tayland'daki kripto borsaları, günlük milyonlarca işlem hacmiyle övünüyor. Bununla birlikte, kripto borsası da son birkaç aydır düzenleyici eylemlerin alıcı tarafında yer alıyor. Borsanın baş teknik sorumlusu Samret Wajanasathian Ağustos ayının sonuna doğru 8,530,383 baht (234,000 $) para cezasına çarptırıldıust, içeriden öğrenenlerin ticareti suçlamasıyla.

İlgili: Tayland Merkez Bankası, 2022'nin sonuna kadar Perakende CBDC'ye pilotluk yapacak

Kripto borsası, geçen ay Tayland'ın en eski bankası Siam Commercial Bank'ın 500 milyon dolarlık fon planını rafa kaldırdı.

Tayland, bir zamanlar dünyanın en kripto ilerici ülkelerinden biri olarak görülüyordu. kripto tüccarları için düzenlenmiş kripto piyasası ve vergi indirimleri. Bununla birlikte, önde gelen birkaç kripto borsası, zaman zaman ülkede düzenleyici ve uyumluluk zorluklarıyla karşı karşıya kaldı. Sevdiklerini bile Binance ve Huobi mevzuata uyumla mücadele etti.