Kripto Borsası KuCoin 'Milyarlarca Dolarlık Suç Komplosu' İle Suçlanıyor – Decrypt

Kripto para borsası KuCoin ve kurucularından ikisi tahsil Salı Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı tarafından, uygun bir kara para aklama karşıtı programı uygulamayarak Banka Gizlilik Yasası'nı ihlal etmek için komplo kurmakla suçlanıyor. Sonuç olarak, iddiaya göre kara para aklama ve terörist faaliyetlerin platform üzerinden akmasını sağladılar.

"İddia edildiği gibi, temel kara para aklamayı önleme politikalarını bile uygulama konusunda başarısız olan sanıklar, KuCoin'in mali piyasaların gölgesinde çalışmasına ve yasadışı kara para aklama için bir sığınak olarak kullanılmasına izin verdi; KuCoin 5 milyar dolardan fazla para aldı ve 4 dolardan fazla para gönderdi. ABD Başsavcısı Damian Williams yaptığı açıklamada "milyarlarca şüpheli ve suç fonu" dedi.

Her ikisi de Çin vatandaşı olan KuCoin kurucuları Chun Gan ve Ke Tang, Flashdot Limited, Peken Global Limited ve Phoenixfin Private Limited ile birlikte suçlandı. Kurucular hala serbest. KuCoin aynı zamanda lisanssız para aktarma işi de yürütüyordu.

Firmanın hem spot hem de vadeli işlem borsaları için ABD'li müşterilerden iş aradığı iddia ediliyor. DOJ, KuCoin'in ABD Hazine Bakanlığı'nın Mali Suçları Uygulama Ağı'na (FinCEN) para gönderen bir işletme olarak ve ABD Emtia ve Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu'na (CFTC) bir vadeli işlem komisyonu tüccarı olarak kaydolmadığını söylüyor.

HSI'den Sorumlu Özel Ajan Vekili Darren McCormack, "Bugün, araştırmamızın gerçekte ne olduğunu ortaya çıkaran en büyük küresel kripto para birimi borsalarından birini açığa çıkardık: milyarlarca dolarlık bir suç komplosu iddiası" dedi.

Adalet Bakanlığı'nın KuCoin ve kurucularına yönelik suçlamaları, borsanın yerel kripto ekosistemi üzerinde güçlü bir etki yarattı ve KuCoin Hisselerinin (KCS) değerinin düşmesine neden oldu.

Duyurudan birkaç saat sonra KCS, %12'nin üzerinde bir flaş çöküşü yaşadı ve 14.40 dolardan 12.55 dolara düştü. Bu, KCS için Aralık 2023'ten bu yana en kötü günü işaret ediyor ve kripto paranın desteğini son 55 günün üstel hareketli ortalamasında (EMA55) teste tabi tutuyor. Şu ana kadar EMA55 güçlü görünüyor ancak suçlamaların borsa ve kendi yerel tokeni üzerindeki uzun vadeli etkisi henüz bilinmiyor.

Bu hikaye güncelleniyor ve ek ayrıntılarla güncellenecek.

• SEO Destekli İçerik ve Halkla İlişkiler Dağıtımı. Bugün Gücünüzü Artırın.
• PlatoData.Network Dikey Üretken Yapay Zeka. Kendine güç ver. Buradan Erişin.
• PlatoAiStream. Web3 Zekası. Bilgi Genişletildi. Buradan Erişin.
• PlatoESG. karbon, temiz teknoloji, Enerji, Çevre, Güneş, Atık Yönetimi. Buradan Erişin.
• PlatoSağlık. Biyoteknoloji ve Klinik Araştırmalar Zekası. Buradan Erişin.
• Kaynak: https://decrypt.co/223465/crypto-exchange-kucoin-charged-multi-billion-criminal-conspiracy