Kripto Dolandırıcısı, Ponzi Şemasında 90 Milyon Dolar Çalmaktan Yedi Yıl Hapse Girdi

24 yaşındaki Avustralya vatandaşı Stefan He Qin, müşterilerini 90 milyon dolardan dolandırmaktan sonraki 90 ayını federal hapishanede geçirecek. Mahkemeler ayrıca, zimmete geçirilen paradan yaklaşık 55 milyon doları kaybetmesine karar verdi.

Hapishaneye Giden Yol

Bir göre basın bülteni Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı'ndan Stefan Qin, müvekkillerinden yaklaşık 90 milyon dolar çaldıktan sonra yedi buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Avustralyalı, iki kripto para yatırım fonundan sorumluydu - merkezleri New York'ta olduğu için Virgil Sigma ve VQR. Her iki şirketin de operasyonel yapısı, daha sonra arbitraj ticaret stratejilerinde kullanılacak olan yatırımcılardan para toplamaktı. Dahası, kendilerini “piyasadan bağımsız” olarak tanıttılar, yani dijital pazarın değişkenliği müşterilerini herhangi bir riske maruz bırakmaz.

Pazarlama raporlarına göre, Virgil Sigma'nın kar kaydetmediği yalnızca bir ayı vardı - Mart 2017. Qin ayrıca müşterileriyle sürekli ilişki içindeydi ve genellikle yatırım fonlarının başarısıyla övünüyordu. Virgil Sigma'nın 500'de yıllık %2017 getiri sağlamasından sonra Wall Street Journal sayfalarına bile ulaştı.

Ancak, kulağa gerçek olamayacak kadar iyi geliyordu ve "Qin'in yatırımcıları kısa süre sonra stratejilerinin onun için zimmetine para geçirme ve müşteri fonlarıyla yetkisiz yatırımlar yapması için gizlenmiş bir araçtan daha fazlası olmadığını keşfettiler."

24 yaşındaki oyuncu parayı aslında hizmet, yemek ve New York'ta lüks bir çatı katı dairesi kiralamak gibi kendi amaçları için kullandı. Qin bununla da kalmadı – yatırımcıların sermayesinin önemli bir kısmını kripto para birimleriyle hiç ilgisi olmayan diğer varlıklara tahsis yapmak için kullandı.

Soruşturma, başvuranın yedi buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldığını ve mahkemenin de yatırım fonlarının faaliyetlerini durdurmasına karar verdiğini ortaya koydu. Bu hapis cezası dışında, Qin çalınan fonların neredeyse 55 milyon dolarını geri almak zorunda kalacaktı.

Parmaklıklar Ardında Daha Fazla Zaman

Federal hapishanede yedi yıldan fazla süren yukarıda belirtilen mahkeme kararı uzun bir zaman gibi görünse de, dijital varlıkları içeren suçlar için şimdiye kadar verilen en büyük karar değil.

As CryptoPotato raporİsveç'te ikamet eden Roger Nils-Jonas Karlsson, 15'den fazla kişiyi sahte bir Bitcoin yatırım planına çektikten sonra 3,500 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Yatırımcılara paralarının (çoğunlukla kripto para birimlerinde) güvenli ellerde olduğuna dair güvence vererek, fonları tamamen kişisel zenginliği için kullandı, Tayland'da bir tatil yeri, lüks apartman daireleri ve hatta bir yarış atı satın aldı.

Karlsson'ın hapis cezası daha uzun olabilirdi, ancak kendisine yöneltilen tüm suçlamaları kabul etti. Buna ek olarak, ABD makamları, cezanın bir parçası olarak diğer mülklerle birlikte Tayland tatil beldesini kaybetmesini emretti. Ayrıca kurbanlarından çaldığı tüm parayı geri vermek zorunda kaldı.