Kripto Mercek Altında, FinCEN Neden Yaptırımlardan Kaçınma Uyarısı Verdi? PlatoBlockchain Veri İstihbaratı. Dikey Arama. Ai.

Spot Işığında Kripto, Neden FinCEN Yaptırımlardan Kaçınma Uyarısı Verdi?

Zaman Damgası: 8 Mart 2022 1:00

ABD Mali Suçları Uygulama Ağı (FinCEN), katıldı Rusya'nın yaptırımlardan kaçmasına yardımcı olan kriptoyla ilgili endişeleri dile getiren uluslararası kuruluşların listesi. Ülke, Ukrayna'yı işgal ettikten sonra benzeri görülmemiş mali cezalara çarptırıldı.

İlgili Okuma | TikTok, Rusya'da 'Sahte Haberler' Üzerine Canlı Yayını Durduracak – Şimdi Ne Olacak, Rus Kripto TikTokerleri?

7 Mart'ta web sitelerinde yayınlanan bir uyarıdathABD kurumu, 2022'de finans kurumlarına "geniş yaptırımlardan kaçınmaya yönelik her türlü çabaya karşı dikkatli olmalarını" ve kriptoyla ilgili diğer kısıtlamaları tavsiye etti. Uyarı aynı zamanda finansal kurumlara ve diğer aktörlere Banka Gizlilik Yasası (BSA) kapsamındaki raporlama yükümlülüklerini de hatırlatıyor.

Bu, kripto değişim platformları gibi para hizmetleri işletmelerine (MSB'ler) atıfta bulundu. ABD kurumları, bu işletmeleri ve platformları “potansiyel yaptırımlardan kaçınmayla ilişkili şüpheli faaliyetleri” tespit etmeye ve bildirmeye çağırdı.

Ayrıca ABD kurumu, kripto borsalarının ve MSB kategorisine giren diğer işletmelerin bu taleplere uymalarına izin verebilecek “araçları” kullanmalarını öneriyor. Uyarı diyor ki:

FinCEN ayrıca, tüm finansal kurumları ABD Vatanseverlik Yasası'nın 314(b)5 Bölümü ile tutarlı bilgi paylaşma yeteneklerini tam olarak kullanmaya ve yenilikçi araç ve çözümlerin kullanılmasının gizli Rus ve Beyaz Rusya'yı belirlemede nasıl yardımcı olabileceğini düşünmeye güçlü bir şekilde teşvik eder. varlıklar.

Özellikle, uyarının bu bölümü, FinCEN'in değişim platformlarından ve alandaki diğer işletmelerden müşterilerini potansiyel olarak dinlemelerini istediği şeklinde yorumlanabilir. ABD Finans kurumları, dijital varlıkların Rus hükümetinin yaptırımlardan kaçınması için uygun bir yol olma olasılığını reddetti.

Bununla birlikte, uyarıya göre yaptırım uygulanan kişiler, FinCEN kripto para birimlerini sınıflandırdığı için CVC veya sanal para birimleri aracılığıyla cezalardan kaçmaya çalışabilir:

Rusya Federasyonu gibi bir hükümet tarafından CVC'yi kullanan büyük ölçekli yaptırımlardan kaçınma mutlaka uygulanabilir olmasa da, yaptırım uygulanan kişiler, yasa dışı aktörler ve bunların ilgili ağları veya kolaylaştırıcıları, ABD yaptırımlarından kaçmak ve varlıklarını korumak için CVC ve anonimleştirme araçlarını kullanmaya çalışabilirler. Amerika Birleşik Devletleri de dahil olmak üzere dünya.

Borsalar Taleplere Ulaştı, Kripto Yaptırımlardan Kurtulmak İçin En Kötü Seçenek mi?

Bu anlamda FinCEN, kripto borsaları ve ilgili şirketler için potansiyel kötü aktörleri tespit etmek için birkaç “kırmızı bayrak” paylaştı. İlk olarak, bu kuruluşlara, Rusya Federasyonu veya Beyaz Rusya'dan veya “AML eksiklikleri” olan yargı bölgelerinden gelen IP adreslerini kullanarak işlemleri izleme talimatı verdi.

Ek olarak, borsa platformlarının, Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) yaptırıma tabi kişiler listesinde isimleri bulunan müşterilere göz kulak olması gerekecek. Son olarak AML ve KYC “eksikliği” olan diğer platformlardan gelen işlemler.

Mikserler ve benzeri hizmetler de “harici cüzdanlardan” gelen büyük işlemlerin yanı sıra FinCEN'in izleme listesindedir.

Coin Center İletişim Direktörü Neeraj K. Agrawal, politikacılardan ve düzenleyicilerden kripto para birimlerine yönelik olumsuz tepkileri vurguladı. Agrawal, yaptırımlardan kaçınmadaki olası kullanımı için bu varlık sınıfını hedefleyen potansiyel bir yasa tasarısı hakkında yorum yapıyor. şuraya:

Yaptırımları uygulamakla görevli kurumların bunu bir sorun olarak görmedikleri defalarca dile getirildi.

Kripto borsaları bu sorunu önlemek için kanun uygulama gerekliliklerine hızlı bir şekilde uyum sağladı. Bitcoinist'in bildirdiği gibi Coinbase yakın zamanda 25,000'den fazla müşterisinin hesabını dondurdu. Binance yakında Rusya Federasyonu'ndaki Mastercard ve Visa kartlarını donduracak.

İlgili Okuma | Coinbase Yaptırımlara Uygun, 25,000 'Yasadışı' Rus Kripto Cüzdan Adresini Engelledi

Bu önlem hakkında yorum yapan Binance CEO'su Changpeng Zhao şunları söyledi: "Bu bizim elimizde değil. Bizim kararımız değil”.

Yazma sırasında, Bitcoin günlük grafikte %38,944 karla 2.44 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin BTC BTCUSD Kripto
BTC günlük grafikte aşağı yönlü eğilim gösteriyor. Kaynak: BTCUSD İşlem Görünümü

Zaman Damgası:

Den fazla Bitcoinist