8.4 Milyon Dolarlık Görünür Ücretlendirme Yapan Kripto Madenciliği Ponzileri.

Sahte olduğundan şüphelenilen iki kripto para birimi oluşturmaktan ve tanıtmaktan sorumlu çok sayıda insan, onları yirmi yıl hapis cezasına çarptırabilecek bir dizi suçlamayla karşı karşıya.

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki savcılar, iki farklı davada dokuz kişi hakkında suçlamada bulundu. Bu kişiler, saadet zinciri olduğundan şüphelenilen ve yatırımcılardan 8.4 milyon dolar kazanan bir çift kripto para birimi kuruluşu kurmak veya teşvik etmekle suçlanıyor.

Sözde kripto madencilik ve ticaret şirketleri IcomTech ve Forcount aleyhindeki iddianame, 14 Aralık'ta Amerika Birleşik Devletleri New York Güney Bölgesi Savcılığı tarafından açıldı. İddianamede, IcomTech ve Forcount'un yatırımcılara, yatırımlarını altı ayda ikiye katlayabilecek günlük getiri garantisi verdiği iddia ediliyor.

Aslında, iddia makamına göre, her iki işletmenin de daha sonraki yatırımcılardan gelen parayı daha önceki yatırımcılara ödeme yapmak için kullandığı, diğer paraların ise şirketin reklamını yapmak, lüks mallar ve gayrimenkul satın almak vb.

Organizatörlerin, pahalı otomobiller sürerek, pahalı giysiler giyerek ve bastırdıkları firmaya yaptıkları yatırımlardan elde ettikleri para miktarı hakkında övünerek lüks yaşam tarzlarını sergileyen etkinliklerde boy gösterecekleri söyleniyor.

Hem IcomTech hem de Forcount, likiditeyi artırmak ve yatırımcılara geri ödeme yapmak amacıyla kendi ayrı belirteçlerini piyasaya sürdü. IcomTech ve Forcount tarafından tanıtılan tokenlerin isimleri sırasıyla Icoms ve “Mindexcoin” idi.

Görünüşe göre token satışları başarısız oldu çünkü 2021'de her iki şirket de yatırımcılara ödeme yapmayı bıraktı.

İddianamede IcomTech'in yaratıcısı olduğu belirtilen kişinin New York, Queens'te ikamet eden David Carmona olduğu belirtildi. Carmona, potansiyel olarak 20 yıl hapis cezası gerektiren elektronik dolandırıcılık yapmak için komplo kurmakla suçlandı.

Aslen Brezilya, Curitiba'dan olan Francisley da Silva, Forcount'un yaratıcısı olarak tanımlandı. Şu anda, tüm suçlamaların doğru olduğu kanıtlanırsa, tümü potansiyel olarak altmış yıl hapis cezası gerektiren elektronik dolandırıcılık, kara para aklama komplosu ve elektronik dolandırıcılık komplosu nedeniyle soruşturuluyor.

Şirketlerin destekçileri, elektronik dolandırıcılık, elektronik dolandırıcılık ve kara para aklama için komplo kurmak ve yanı sıra yanlış beyanlarda bulunmak da dahil olmak üzere çeşitli suçlardan soruşturuluyor.