Kripto karıştırıcılar: Bunlar nedir ve nasıl kullanılır?

Al Capone'un zamanlarında ortaya çıkan “kara para aklama” terimi, suçluların yasadışı yollarla elde edilmiş varlıklarının kaynağını gizlemekle ve fonları meşru faaliyetlerden geliyormuş gibi göstermekle meşgul olduklarından, o zamandan beri genel sözlüğe girdi.

Teknoloji ilerledikçe, suçluların suç faaliyetlerinden elde ettikleri geliri aklamak için kullandıkları yöntemler de gelişiyor. İşte burada kripto para birimleri ve bazı özel kripto hizmetleri devreye giriyor çünkü sadece meşru nedenlerle anonimliği tercih eden kişilere değil, aynı zamanda kirli paralarını aklamak ve izlerini örtmek isteyenlere de hitap ediyor.

Gerçekten de, birçok insan, hala en popüler kripto para birimi olan Bitcoin gibi kripto kullanarak izlenebilir olmayacağını düşünebilir. Ancak bu bir yanlış anlamadır. Bir kişiye veya bir IP adresine bir kripto cüzdanı veya işlemi izlemenin her zaman kolay olmadığı doğru olsa da, imkansız değildir.

Ayrıca, gizliliği artırma potansiyeli söz konusu olduğunda, tüm kripto para birimleri eşit doğmaz. gibi bazı madeni paralar Monero ve Zcash ve bazen "olarak bilinen cüzdanlar"gizlilik cüzdanları” kullanıcılarına daha popüler alternatiflerden daha yüksek düzeyde anonimlik vaat ediyor.

Ve yine de birçok siber suçlular yakalandı hareketinin izini sürmeyi amaçlayan yeni teknikler sayesinde blok zinciri boyunca kripto para birimi. Ayrıca, yüksek profilli bir davada, ABD Adalet Bakanlığı yaklaşık 2.3 milyon ABD doları geri kazanıldı Colonial Pipeline'ın sağladığı 4.3 milyon ABD dolarından Bitcoin değerinde DarkSide fidye yazılımının kurbanı çaldı, 2021'deki saldırıya kurban gittikten sonra ödendi.

Yıllar geçtikçe siber suçlular, işlemlerinin (sözde) anonimliğini artırmanın ve suç faaliyetlerinden kripto varlıkları aklamanın yollarını aramaya başladılar. Böyle bir yöntem, kripto para birimi karıştırıcıları veya kripto para birimi tamburları olarak bilinen hizmetlere dayanır.

Kripto karıştırıcılar, yani kripto tumbler nedir?

Kripto karıştırıcılar, sayısız işlemle çoklu kombinasyonlar yapmak ve kripto varlıklarının kaynağını ve hedefini gizlemek için dijital paranızı diğer kullanıcılarınkiyle karıştırmayı amaçlar. Bu hizmetler yalnızca gölgeli forumlarda değil, aynı zamanda yüzey web'de de mevcuttur. Bu tür uygulamaların yasa dışı olmadığı ve bu hizmetin herkes için mevcut olduğu birçok yer olmasına rağmen, sağlayıcılar bunu bir kripto para aklama seçeneğinden ziyade bir gizlilik iyileştirmesi olarak sunuyor.

Örneğin Tornado Cash, özellikle siber suçlular arasında son yıllarda büyük popülerlik kazanan bir Blockchain Ethereum karıştırıcısıdır. 2019'da başlatılan bu hizmet, günde milyonlarca doları işlemek için kullanılıyor ve diğerlerinin yanı sıra, Crypto.com'a yaklaşık 34 milyon ABD doları tutarında para çekmeyi içeren saldırının failleri ve saldırının failleri tarafından kullanıldı. Ronin, Axle Infinity oyununa bağlı blok zinciri ağı.

Ne tür kripto karıştırıcı hizmetleri var?

Kripto karıştırıcılar temel olarak iki tür içerir:

• Merkezi karıştırıcılar: Kullanıcılar bu platformlarda e-cüzdan adreslerini tanıtıyor ve “karıştırmak” istedikleri belirli kripto para miktarını platforma gönderiyorlar. Böylece kullanıcı, aracıya kripto varlıkları “karıştırmayı” amaçlayan birden fazla işlem yapması için tam kontrol verir. Aracı derken, birden fazla işlemi rastgele bir şekilde gerçekleştiren özel bir algoritmayı kastediyoruz.
• Merkezi olmayan karıştırıcılar: Bu durumda, karıştırıcılar aracılardan kaçınmaya çalışır. Bu şekilde, kullanıcılar aynı platformun kullanıcıları arasında küçük işlemler yapmak için bir araya gelerek "karıştırmak" istedikleri kripto varlıkları seçerler. Tabii ki, havuzdaki kullanıcı sayısı ne kadar fazlaysa, rasgele seçim de o kadar yüksek olur.

Merkezi ve merkezi olmayan karıştırıcılar: Hangisi daha iyi?

Daha fazla anonimlik sağlayan işlevselliği değerlendirirsek, merkezi olmayan karıştırıcılar öne çıkıyor. Neden? Niye? Merkezi olmayan karıştırıcılar, merkezi karıştırıcılardan çok daha yüksek düzeyde anonimlik sunar. Bunun nedeni, merkezi karıştırıcıların kullanıcıların IP adreslerine erişimi olmasıdır. Bu, bir dereceye kadar kripto varlığın gönderildiği adresin ve onu alan kullanıcının tahmin edilebileceği anlamına gelir. Ayrıca, bu platformlar, platform kullanıcı verilerinin açığa çıkmasıyla sonuçlanan, gizliliklerini ve anonimliklerini tehlikeye atan saldırılara maruz kalabilir; bu durumda, kullanıcılar gelecekteki saldırıların potansiyel kurbanları olabilir.

Ayrıca merkezi olmayan karıştırıcılar, merkezi olanlara kıyasla önemli bir avantaj sağlar: karıştırma işleminden sonra gelen miktarın imzalar yoluyla karıştırılan miktara eşit olup olmadığını kontrol edebildikleri için kullanıcılara varlıkları üzerinde tam kontrol sağlarlar. Bunu yaparak, karıştırma işlemi sırasında kripto varlıklarının çalınmasını da önlerler.

Kripto karıştırıcılar yasa dışı mı?

Daha önce belirttiğimiz gibi, kripto karıştırıcılar her yerde yasa dışı olmasa da, ülkeye ve yargı yetkisine bağlı olacaktır. Kripto para birimi karıştırıcıları, anonimliğin sağlanmasına yardımcı oldukları için faydalar sunarken, gerçek şu ki bu hizmetler yalnızca daha fazla anonimlik arayan kişiler tarafından değil, aynı zamanda siber suçlular tarafından da kullanılıyor. Ama yine de, kripto karıştırıcılarla ilgili sorun nedir?

Son yıllarda, siber suç endüstrisi, özellikle fidye yazılımı sahnesi, giderek daha aktif hale geldi. Hizmet olarak fidye yazılımı (RaaS) ile siber suçlular büyük karlar elde ediyor. Buna ek olarak, çeşitli türlerde yasa dışı malların, kötü amaçlı yazılımların ve çeşitli şirketlere, platformlara ve hizmetlere yönelik saldırılardan elde edilen verilerin satışı dahil olmak üzere karanlık ağda büyük anlaşmalar yapılıyor.

Dark web'de satılan hack araçları ve fidye yazılımı paketleri

Karışık bir resim mi?

Kripto karıştırıcılar dünya çapında yasa dışı değildir ve meşru nedenlerle kullanılabilirler (her ne kadar bunların kullanımı yetkililer için giderek artan bir şekilde kırmızı bayrak haline gelse de). Sorun genellikle bu tür hizmetler, denetimlerden kaçmak veya yasa dışı faaliyetlerden elde edilen gelirleri aklamak için kullanıldığında ortaya çıkar, kısmen bu nedenle giderek artan düzenleyici incelemelere maruz kalırlar.

Gerçekten de, kripto aklama giderek zorlaşıyor ve kolluk kuvvetleri, haksız yere elde edilen dijital paranın izini takip edebildi ve bunlara karşı bile harekete geçebildi. kripto karıştırıcıların işlemleri.