Crypto Ponzi operatörü 100 milyon dolarlık soygunun ardından yedi yıl hapis cezasına çarptırıldı

TL; DR Dağılımı

• Kripto saadet zinciri operatörü yedi yıl hapis cezasına çarptırıldı.
• Qin, müşterilerinin yatırımlarını lüks yaşam tarzını finanse etmek için kullanırken yatırımcıları aldattı.

Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı (DOJ), kripto saadet zinciri operatörü Stefan Qin'i, şüphelenmeyen yatırımcıları 90 milyon dolar tutarında kandırmaktan suçlu bulunduktan sonra 100 ay hapis cezasına çarptırdı.

Avustralya vatandaşı olan Qin, her iki firmanın da merkezi New York'ta olan iki kripto para birimi yatırım fonunu (Virgil Sigma ve VQR) işletiyordu. Her iki firma da yatırımcılardan para toplarken ve arbitraj ticaret stratejilerinden pay alırken kripto saadet zinciri işletiyordu.

Firmaları "piyasa tarafsız" olarak lanse etti, bu da dijital pazardaki oynaklığın müşterilerini herhangi bir riske maruz bırakmadığı anlamına geliyor.

Per a DOJ tarafından serbest bırakılmasıFirmalardan biri olan Virgil Sigma, Mart 2017'de faaliyete geçmesinden bu yana yalnızca bir ay içinde kar elde edemedi.

Müşterileriyle yakın temas halinde olan mahkum, bunu bir övünme stratejisi olarak kullandı ve her zaman yatırım fonlarının başarısını övdü. Operasyonu o kadar temizdi ki, Virgil Sigma'nın 500'de yıllık %2017 getiri sağlamasının ardından Wall Street Journal sayfalarına ulaştı.

Ancak yatırımcılar, stratejilerinin, müşteri fonlarını zimmete geçirmek ve bunlarla yetkisiz yatırımlar yapmak için kullanılan gizli bir araçtan başka bir şey olmadığını keşfettikten sonra kimliği ortaya çıktı.

Qin, müşterinin yatırımlarını New York'ta lüks bir çatı katı dairesi kiralamak ve pahalı yemekler yemek gibi pahalı yaşam tarzını finanse etmek için kullandı. Ayrıca yatırımcıların sermayesinin önemli bir kısmını kripto para birimleriyle ilgisi olmayan diğer kuruluşlara tahsis etmek için kullandı.

Adalet Bakanlığı, yedi yıl hapis cezasının yanı sıra, yatırım fonlarının faaliyetlerini durdurmasını da emretti ve kendisi, çalınan fonların neredeyse 55 milyon dolarını kaybedecekti.

Bir başka kripto saadet zinciri operatörüne 15 yıl hapis cezası

Son zamanlarda kripto saadet zinciri yatırımları vakaları yaygınlaştı ve Adalet Bakanlığı son zamanlarda birçok vakayı çözmek zorunda kaldı.

Başka bir kripto saadet zinciri operatörü yakın zamanda mahkum edildi İsveç'te ikamet eden Roger Nils-Jonas Karlsson'dur. 15'den fazla kişiyi dolandırıcılığa sürükledikten sonra 3,500 yıl hapis cezasına çarptırıldı Bitcoin yatırım planı.

Yatırımcılara kripto yatırımlarının emin ellerde olduğuna dair güvence verdi. Ancak bu parayı kendisini zenginleştirmek ve Tayland'da bir tatil yeri, lüks apartman daireleri ve hatta bir yarış atı satın almak için kullandı. Kendisine yöneltilen suçlamaları kabul ettikten sonra cezası azaltıldı.

Source: https://api.follow.it/track-rss-story-click/v3/tHfgumto13DE1VfAJrxAfXtuT6pSmY81