Kripto Kullanıcıları ve Borsaları Şimdi Kolombiya'daki İşlemleri Rapor Etmeli

Kolombiya hükümeti, borsaları ve bireyleri kripto para işlemlerini Kolombiya'daki kara para aklamayla mücadele gözlemcisi UIAF'a bildirmeye zorlayan yeni düzenlemeler yayınladı. İşlemler bir çevrimiçi raporlama sistemi aracılığıyla bildirilmelidir ve borsaların kullanıcılar tarafından yapılan şüpheli işlemlere ilişkin periyodik raporlar yayınlaması gerekecektir.

Kolombiya, AML Kontrollerini Sıkılaştırıyor

Kolombiya'da kullanıcıları ve borsaları belirli bir tutarın üzerindeki kripto para işlemlerini bildirmeye yönlendiren yeni düzenlemeler onaylandı. Çözünürlük 314 kurar 150 doların üzerindeki kripto para birimi işlemlerinin veya değeri 450 doların üzerinde olan birden fazla token ile yapılan kripto para birimi işlemlerinin, Kolombiya'daki kara para aklamayla mücadele gözlemcisi olan UIAF'a rapor edilmesi gerekeceğini söyledi.

1 Nisan'da yürürlüğe girecek olan bu yeni düzenleme, ülkedeki kripto para varlıklarında neler olduğu üzerinde daha fazla kontrol sağlamayı ve bu varlıkların fark edilmeden kullanılmasına neden olabilecek olası kara para aklama ve terör finansmanı faaliyetlerini durdurmayı amaçlıyor. Bununla ilgili olarak, karar şöyle diyor:

Sanal varlıklar, Kolombiya'da kendi başlarına yasa dışı olmayan operasyonlar olmalarına rağmen, kullanılan işlemlerdeki anonimlik veya takma ad nedeniyle kendilerini yasa dışı faaliyetlere ödünç verebilecekleri ölçüde UIAF'ın müdahalesini hak eden bir durum yaratmıştır. onlara.

Borsalar ayrıca, UIAF'a olağandışı olarak kabul edilen işlemlerin ve bunları etkileyen kullanıcıların ayrıntılı bir listesini sunacak bir şüpheli işlem raporu yayınlamak zorunda kalacak.

Cezalar ve Düzenleyici Gelişmeler

Kanun ayrıca borsalar ve bu direktiflere uymayan kişiler için cezalar da öngörmektedir. Bu faaliyetlerde kara para aklama tespit edilirse, kurallara uymayan kullanıcılar bu suçlardan kaynaklanan diğer para cezaları ile birlikte aylık 100 ile 400 arasında asgari ücret ödemek zorunda kalacak.

314 sayılı Karar, 2019'da bitcoin ulusal pazarının 124'de kaydedilen miktarın neredeyse 1.7 katı olan 2018 milyon dolarlık işlem kaydettiğini belirtiyor. Bu büyüme, bu pazarlarda yeni bulunan likidite nedeniyle bu varlıkların yasadışı amaçlarla kullanılması konusunda hükümette endişeye neden oldu. .

Ancak Kolombiya'daki kurumların kripto gözetimi vergi ortamına da yansıdı. Ülkenin vergi düzenleyicisi olan DIAN, açıkladı Son zamanlarda kripto para birimlerinin ticaret veya işlemler için kullanılmasına ilişkin vergi kaçakçılığını tespit etmek için önlemler alıyordu.

Kolombiya'da kripto kullanıcılarının ve borsalarının karşılaştığı yeni gereksinimler hakkında ne düşünüyorsunuz? Aşağıdaki yorum bölümünde bize bildirin.

Sergio Goschenko

Sergio, Venezuela merkezli bir kripto para gazetecisidir. Kendisini oyuna geç kalmış, Aralık 2017'de fiyat artışı olduğunda kriptosfere girmiş olarak tanımlıyor. Bilgisayar mühendisliği geçmişine sahip, Venezuela'da yaşıyor ve kripto para patlamasından sosyal düzeyde etkilenmiş olarak farklı bir bakış açısı sunuyor. kripto başarısı ve bunun bankasız ve yetersiz hizmet alanlara nasıl yardımcı olduğu hakkında.

Resim Kredileri: Shutterstock, Pixabay, Wiki Müşterekler

• Akıllı para. Avrupa'nın En İyi Bitcoin ve Kripto Borsası.
• Plato blok zinciri. Web3 Metaverse Zekası. Bilgi Güçlendirildi. SERBEST ERİŞİM.
• KriptoHawk. Altcoin Radarı. Ücretsiz deneme.
• Kaynak: https://news.bitcoin.com/crypto-users-and-exchanges-must-now-report-transactions-in-colombia/