Darknet BTC Mikser Operatörü 300 Milyon Dolarlık Aklama Planında Suçluyu İtiraf Ediyor

38 yaşındaki Larry Dean Harmon da savunma pazarlığının bir parçası olarak 4,400 BTC'yi kaybetmeyi kabul etti

ABD'nin Ohio eyaletinde bir adam, 300 ile 2014 yılları arasında 2017 milyon dolardan fazla BTC'yi akladığı iddia edilen bir darknet Bitcoin karıştırma hizmetinin faaliyetleriyle ilgili suçlamaları kabul etti.

ABD Adalet Bakanlığı'na göre, 38 yaşındaki Larry Dean Harmon, müşterilerin 350,000'den fazla parayı aklamasına yardımcı olan bir darknet "tumbler" hizmeti olan Helix'in operatörü olduğunu itiraf etti. Bitcoins. Harmon daha sonra Adalet Bakanlığı'nın yasadışı faaliyetlerden elde edilen gelir olduğunu söylediği işlemlerden bir ücret aldı.

Bir göre basın açıklaması ABD Başsavcılığı (Columbia Bölgesi) Ofisi'nden Harmon, suçluların uyuşturucu kaçakçılığından elde edilen BTC'yi karıştırmasına bilerek yardım etti. Mali Suçlarla Mücadele Ağı (FinCEN) ayrıca Harmon'un Helix sitesinin kimlik hırsızları ve neo-Nazi grupları için para aklamaya karıştığını da ortaya çıkardı.

Şüpheli, AlphaBay ve Cloud 9 gibi siteler de dahil olmak üzere müşterilerinin kara para aklama planlarını geliştirmek için diğer Darknet sağlayıcılarıyla yakın işbirliği içinde çalıştığını itiraf etti. Harmon'un ayrıca potansiyel müşterilere hizmetlerinin reklamını yapmak için kullandığı darknet arama motoru Grams ile de bağlantısı vardı. .

Ohio sakini savunmasında, mevcut fiyatlarla piyasa değeri yaklaşık 4,400 milyon dolar olan 200'den fazla Bitcoin'i kaybetmeyi kabul etti.

Harmon, Helix'in faaliyetlerine ilişkin çok kurumlu bir soruşturmanın ardından Şubat 2020'de tutuklandı. Operasyonda İç Gelir İdaresi (IRS), FinCEN ve FBI'dan gelen kolluk kuvvetleri yetkilileri işbirliği yaptı. 

Ekim 2020'de ABD Hazine Bakanlığı cezalandırıldı Harmon'a Helix rolü ve Banka Gizlilik Yasası'na aykırı operasyonlar nedeniyle 60 milyon dolar para cezası verildi.  

Harmon şimdi 20 yıla kadar hapis cezasına ve diğer cezalara çarptırılabileceği bir davada ceza almayı bekliyor.

Kaynak: https://coinjournal.net/news/darknet-btc-mixer-operator-pleads-guilty-in-300m-laundering-scheme/